tag:blogger.com,1999:blog-7141997723533124010.post113666632060994369..comments2024-03-23T04:21:58.261-07:00Comments on Blog sobre Contabilidad tributación finanzas Valoración y blanqueo capital. GREGORIO LABATUT SERER : Sanción de 1,2 millones de euros a Bankinter por falta de diligencia debida en prevención de blanqueo de capitales.Gregorio Labatut Serer.http://www.blogger.com/profile/13368007490039184179noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-7141997723533124010.post-36943086956745732412015-11-23T04:08:15.789-08:002015-11-23T04:08:15.789-08:00Tras todos estos años que llevamos de escándalos b...Tras todos estos años que llevamos de escándalos bancarios es casi cómico que aún se sigan destapando más y más operaciones de blanqueo de capital.<br />Está claro que la legislación no es suficiente, aun siendo más estricta. Principalmente las multas no son un daño real para estas entidades ya que, a través del blanqueo el beneficio es bastante más astronómico que la multa.<br />Las actividades de Bankinter hacen referencia a 2011 y aun estando ya en periodos de mayor control todavía se podía seguir eludiendo la legalidad. Aunque todos apuntemos a la culpabilidad de la entidad (ineludible), sin duda a estas alturas se debe extender la búsqueda de culpables a las autoridades de control y revisión. Como se comenta en la publicación, se trataba de operaciones de gran volumen además de unipersonales y extranjeras. Casi todos los requisitos para ser digno de investigación. Pero ¿dónde estaba el control durante ese tiempo? <br />Así que no ha sido hasta este último año cuando se ha endurecido aún más la legislación, exigiendo a todas las entidades que justificaran los ingresos e identidades de sus clientes de una forma exhaustiva. Esto no solo afectando a la banca comercial, sino llegando hasta la banca de inversión donde se manejaban unas cantidades mucho más mayores de capital.<br />Ahora solo queda esperar que sea suficiente, o en su defecto que sea más complicado de eludir la ley y blanquear dinero.<br />Lydia OBhttps://www.blogger.com/profile/00935389603021698279noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-7141997723533124010.post-4807190885243056062015-11-23T04:08:05.084-08:002015-11-23T04:08:05.084-08:00Tras todos estos años que llevamos de escándalos b...Tras todos estos años que llevamos de escándalos bancarios es casi cómico que aún se sigan destapando más y más operaciones de blanqueo de capital.<br />Está claro que la legislación no es suficiente, aun siendo más estricta. Principalmente las multas no son un daño real para estas entidades ya que, a través del blanqueo el beneficio es bastante más astronómico que la multa.<br />Las actividades de Bankinter hacen referencia a 2011 y aun estando ya en periodos de mayor control todavía se podía seguir eludiendo la legalidad. Aunque todos apuntemos a la culpabilidad de la entidad (ineludible), sin duda a estas alturas se debe extender la búsqueda de culpables a las autoridades de control y revisión. Como se comenta en la publicación, se trataba de operaciones de gran volumen además de unipersonales y extranjeras. Casi todos los requisitos para ser digno de investigación. Pero ¿dónde estaba el control durante ese tiempo? <br />Así que no ha sido hasta este último año cuando se ha endurecido aún más la legislación, exigiendo a todas las entidades que justificaran los ingresos e identidades de sus clientes de una forma exhaustiva. Esto no solo afectando a la banca comercial, sino llegando hasta la banca de inversión donde se manejaban unas cantidades mucho más mayores de capital.<br />Ahora solo queda esperar que sea suficiente, o en su defecto que sea más complicado de eludir la ley y blanquear dinero.<br />Lydia OBhttps://www.blogger.com/profile/00935389603021698279noreply@blogger.com