Obligaciones de los graduados sociales respecto a la ley de prevención del Blanqueo de Capitales y FT

El próximo 25 de octubre tendrá lugar en el Colegio de Graduados Sociales de Castellón, el seminario impartido por el profesor Gregorio Labatut Serer con el título: "Obligaciones de los graduados sociales respecto a la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales y FT".  Está organizado por Prodasva, y tendrá lugar en la sede del colegio a las 16,30 horas, con el siguiente temario:

• Legislación.
• Definición de blanqueo de capitales.
• Objeto de la ley.
• Sujetos obligados. Régimen general y Régimen especial.
• Obligaciones y diligencia debida.
• Obligación de información.
• Órgano de control interno.
• Manual de protocolo de control interno.
• Comunicación de operaciones sobre medios de pago.
• Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
• Auditoria del manual.
• Sanciones.
• Ultimas medidas tomadas por el Gobierno: declaración tributaria especial.

 

Un saludo cordial para todos y todas.
Gregorio Labatut Serer