Efectivamente, parece ser que el gobierno norteamericano
pone a España “en el ojo del huracán” del blanqueo de capitales, al indicar que
“es uno de los centros principales de blanqueo de dinero”.
En un vídeo el periodista RT Mikel Noval dice entre otras
cosas que "En este sentido es una denuncia muy hipócrita porque,
realmente, no nos parece que tenga voluntad política real de luchar contra ese
tipo de operaciones".
El vídeo puede verse más abajo.
En esta misma línea puede verse TVE.es que un informe de la Secretaría de Estado norteamericana denuncia que España es el principal país de Europa en blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el crimen organizado. Es uno de los 64 países del mundo, contando los paraísos fiscales, que Estados Unidos incluye en la lista de destino de blanqueo de capitales. Como contrapartida, el informe destaca los avances que se han hecho en los últimos años.
Preocupa mucho los temas de corrupción actuales en España,
como el Gürtel o el de Luis Bárcenas, así como la entrada de dinero en España a
través de la amnistía fiscal, han encendido todas las alarmas. El Gobierno les
ha exigido tomar estrictas precauciones.
1. personas que tengan negocios cuya naturaleza
haga imposible la verificación de la legitimidad de las actividades o la
procedencia de los fondos.
El vídeo puede verse más abajo.
En esta misma línea puede verse TVE.es que un informe de la Secretaría de Estado norteamericana denuncia que España es el principal país de Europa en blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el crimen organizado. Es uno de los 64 países del mundo, contando los paraísos fiscales, que Estados Unidos incluye en la lista de destino de blanqueo de capitales. Como contrapartida, el informe destaca los avances que se han hecho en los últimos años.
Como reacción el Gobierno exige a los bancos vigilancia extrema con la entrada de dinero procedente de cuentas anónimas en el extranjero. Conozca los estrictos controles para detectar el blanqueo.
Para ello se extreman las precauciones en la banca, como:
-
1) la clasificación de los clientes por su nivel
de riesgo,
-
2) investigar el origen de las cuentas anónimas
o
-
3) reportar todas las cuentas sospechosas, es
decir, en las que se detecten indicios de delito, a la Unidad de Inteligencia
Financiera (SEPBLAC).
Según el Confidencial, serán excluidos como clientes:
2. Personas que aparezcan en alguna de las listas
públicas relacionadas con actividades delictivas, especialmente aquellas
supuestamente vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado.
3. informar de las cuentas bancarias anónimas que
llegan a la entidad. Y trasladarlas, inmediatamente, a los técnicos del SEPBLAC
para determinar el origen de ese dinero. La verdad es que no tenía conocimiento
de que pudieran haber cuentas anónimas o cifradas en España.
4. Informar al SEPBLAC de cualquier operación
sospechosa.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Muy interesante art. muchas gracias Gregorio y felices fallas.
ResponderEliminarGema
Muchas gracias Gema, un saludo y felices fallas.
ResponderEliminarGregorio
Buenos días Gregorio, me parece muy interesante el articulo que has publicado. Espero que el seminario fuera muy bien y hayas tenido unas buenas fallas. Me gusta tu nueva portada. Un saludo
ResponderEliminarMuchas gracias Sara. El seminario fue perfectamente y quedé muy contento. Las fallas hoy estamos en plena vorágine, pero mañana ya se ha terminado todo.
ResponderEliminarGracias por tus amables comentarios.
Un saludo
Gregorio