La Fundación Universidad Empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia, va a organizar una jornada sobre el blanqueo de
capitales. Se llama: "Jornada de Actualización sobre la Ley de Prevención
de Blanqueo de Capitales y F. T. para Asesores Fiscales, Contables y Auditores
de Cuentas".
En la
jornada van a participar personas importantes en el ámbito de la prevención del
blanqueo de capitales, como el Director General del SEPBLAC, el inspector del
Cuerpo Nacional de Policía del grupo de blanqueo de capitales de Valencia, un
delegado de la AEAT, el Subdirector General de Tributos de la Generalidad
Valenciana, y el profesor Gregorio Labatut Serer
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de
blanqueo de capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una
serie de obligaciones cuyo incumplimiento deriva en sanciones tipificadas en la
propia Ley e, incluso en los casos muy graves, en un delito penal como
trataremos en el desarrollo de la jornada.
Entre los sujetos obligados se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los mencionados profesionales,
esta jornada se dirige a formarles en cuanto al cumplimiento de las exigencias
de la Ley 10/2010.
Por otro lado, la Ley 10/2010 entró en vigor en el
30 de abril de 2010, aunque todavía está pendiente de reglamentación. No
obstante, en el entorno de la Unión Europea se está produciendo actualmente un
proceso de revisión para la modificación de la Directiva 2005/60/CE, que
también será objeto de presentación en
la jornada.
Finalmente en la jornada se tratará el nuevo
documento del SEPBLAC sobre recomendaciones de las medidas de control interno
para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
a cargo del Director General del SEPBLAC.
Os esperamos. Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
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