Ayer se celebró en Alicante el Desayuno de trabajo del INBLAC sobre contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance.

Ayer día 28 de mayo tuvo lugar en Alicante en el Colegio de Abogados, Avda. Alfonso el Sabio, 1, 9B Alicante el desayuno previsto del INBLAC sobre blanqueo de capitales y compliance.

Organizado por D. Marcos Tello, asistieron los miembros del INBLAC D. Marcos Tello, D. Ángel Díaz, D. Domingo Martínez, D. Gregorio Labatut Serer y Dña. Teté Asensí. También participó Dña. María Cortell.

Se puso de manifiesto temas como:

-          Proceso de identificación de clientes. Acercándonos a la problemática en el sector del juego.

-          listas de personas y entidades sujetas a sanciones y contramedidas financieras internacionales.

-          Realización del examen externo.

-          Aplicación de la diligencia debida.

-          Responsabilidad penal de la empresa y los administradores y necesidad de un compliance.

-          Problemática del examen externo y realización de consultoría sobre prevención de blanqueo de capitales, etc.

Se puede ver con mucho mayor desarrollo pinchando aquí.
Puede verse también en: http://www.lawyerpress.com/news/2015_06/0106_15_003.HTML
 

Un saludo cordial.

Gregorio Labatut Serer

 

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