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martes, 30 de junio de 2015

¿Se puede luchar efectivamente contra el Blanqueo de Capitales existiendo paraísos fiscales?

Buenos días:
Os aconsejo ver el siguiente video:


Después de esto, me pregunto varias cuestiones:

¿Es eficaz luchar contra el blanqueo de capitales existiendo los paraísos fiscales?

¿Se debe consentir la existencia de la Banca privada?

¿Puede tener cualquier banco una sucursal o sociedad dependiente en paraísos fiscales?, ¿Qué función tienen?

¿Por qué se permite la existencia de testaferros?, incluso se anuncian en internet.

¿Podemos seguir en España con la existencia de la tributación por módulos?

¿Cómo se utiliza la Banca corresponsal?

¿Cumple la banca con la exigencia de la diligencia debida respecto a la procedencia de los fondos?

Podría hacerme más, pero finalmente se concreta en, ¿se puede hacer más de lo que se hace?




Soy consciente que se está trabajando con intensidad para combatir esta lacra, hoy por ejemplo he leído en Eleconomista.com: La UE imponeun Registro de dueños efectivos de empresas

De tal modo que: “Los Gobiernos de los Veintiocho Estados miembros de la Unión Europea deberán crear registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las sociedades, que tendrán que ser accesibles, no sólo a las autoridades comunitarias y estatales, sino también a las personas con interés legítimo, incluidos los periodistas. Así se establece en la Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue).”

Pero, ¿será esto suficiente?
 
Un saludo cordial para todos.

Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.

 

 

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3 comentarios:

  1. Grandes preguntas Gregorio, grandes preguntas!!!!!!
    Yo creo que se puede trabajar, pero también hay que reconocer que todas las fuerzas del país se mueven alrededor de temas sensibles como éstos, por lo que hay fuerzas que van en direcciones contrarias y aunque no se eliminen los delitos, tienden a buscar un equilibrio entre la justicia e injusticia, por lo que no hay posibilidades de ganar pronto. Al parecer esto es suma cero, a igual fuerza coercitiva, igual fuerza reactiva. Muy interesante tus preguntas Gregorio. Que tengas una gran semana.

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  2. Muchas gracias Rodolfo. De acuerdo con tus razonamientos. Así es. Gracias por tus apreciaciones.
    Queda mucho trabajo y camino por recorrer.
    Un aludo.
    Gregorio

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  3. "Pero, ¿será esto suficiente?"

    Me temo que no, al menos si uno lee "LAS ISLAS DEL TESORO" Nicholas Shaxson, Fondo de Cultura Económica (Mexico), 2014

    Alguna sorpresa que otra...

    Salu2

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