Salón Benacantil de la Cámara de Comercio de Alicante, sito en C/ Cervantes nº 3 de Alicante.
El Seminario lo impartirá el profesor Gregorio Labatut Serer. Profesor Titular de la Univer-sidad de Valencia, Consultor de empresas. Consultor Contable.
PROGRAMA
D. GREGORIO LABATUT SERER
1.- Introducción al delito organizado.
2.- Legislación.
3.- Definición de blanqueo de capitales.
4.- Objeto de la Ley.
5.- Sujetos obligados. Régimen general y régimen especial
6.- Obligaciones y diligencia debida.
7.- Obligación de Información.
8.- Órgano de control interno.
9.- Manual de protocolo de control interno.
10.- Comunicación de operaciones sobre medios de pago.
11.- Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
12.- Técnicas de blanqueo.
13.- Formularios.
Un saludo cordial para todos y todas
Gregorio Labatut Serer
Buenos dias:
ResponderEliminarME gustaria saber que coste tiene, estoy muy interesado en asisitir.
Gracias.
Luis Miguel.
luismiseijas(arroba)gmail.com
Hola Luis: El próximo curso se realizará en Madrid, será el día 25 de abril de 2013, lo organizará la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) y contaremos con la presencia de D. Manuel Caro, Director general del SEPBLAC. Lo impartiré yo.
ResponderEliminarOs mantendré informados en este blog.
De todas formas, si podéis conseguir un grupo de gente entre 10 o 15 personas, yo estoy dispuesto a poder impartiros el curso para vosotros.
Ya me dices.
Un saludo
Gregorio Labatut Serer
I like to read this interesting post. Looking forward for related news.
ResponderEliminarAsesores Fiscales