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martes, 3 de junio de 2014

Seminario: Los despachos y el blanqueo de capitales. Novedades del Reglamento.


El próximo día 5 de junio y organizado por la AsociaciónProfesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, el profesor Gregorio Labatut Serer impartirá el seminario titulado “los despachos y el blanqueo de capitales. Novedades del Reglamento”. Gregorio Labatut Serer es profesor titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC).
El pasado 6 de mayo se publicó, con tres años de retraso, el tan esperado Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y las obligaciones que la Ley 10/2010 impone a los sujetos obligados, en algunas cuestiones, debe ser matizada por este Reglamento.

Cabe destacar que el citado Reglamento ha introducido el denominado Régimen de Umbrales, por el que algunas obligaciones formales pueden quedar relegadas en algunos sujetos obligados, pero no las obligaciones principales.

Por tanto, es necesario conocer qué indica dicho reglamento y cuál es el régimen de umbrales que establece, para así determinar cuáles son en concreto las obligaciones que deben cumplir los despachos profesionales respecto a la Ley 10/2010 de p
Un saludo cordial.
Director de las siguientes Jornadas:
-        Curso on-line de formación para joyeros, anticuarios y galeristas, en prevención de blanqueo de capitales. Curso válido para la formación obligatoria de los sujetos obligados a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y FT. Fundación Universidad empresa ADEIT de la Universidad de Valencia.
-        Día 12 de septiembre de 2014. “Confección de un plan de viabilidad con hoja de cálculo”. Homologada por el ICAC con 8 horas de formación obligatoria para auditores de cuentas.  http://congresos.adeituv.es/plan/
-        Día 19 de septiembre de 2014. “Aplicación práctica de la valoración de empresas”. Homologada por el ICAC con 8 horas de formación obligatoria para auditores de cuentas. http://congresos.adeituv.es/valoracion/
Títulos Propios de la Universidad de Valencia curso 2014-2015
Diploma en Auditoría de Cuentas. Homologado por el ICAC. Preinscripciones en: http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/direccion_y_gestion_empresarial-1/14122230/datos_generales.htm
Diploma Especialización profesional universitario en Experto Contable. Homologado por el ICAC. Preinscripciones en: http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/direccion_y_gestion_empresarial-1/14123210/datos_generales.htm
Diploma Especialización profesional Universitario en Gestión Financiera y Contable de la Pyme. Preinscripciones en: http://xurl.es/msjoz




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