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sábado, 14 de junio de 2014

El compliance sobre prevención de blanqueo de capitales. Nuevo Reglamento.El régimen especial de umbrales


El próximo día 26 de junio de 2014 y organizado por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, el profesor Gregorio Labatut Serer impartirá la jornada sobre "El compliance sobre prevención de blanqueo de capitales. Nuevo Reglamento. El régimen especial de umbrales".

Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.


La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento deriva en importantes sanciones

Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los titulados mercantiles, esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar en los despachos de los economistas, para poder cumplir con las exigencias de la Ley 10/2010.

Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.

Programa:

1.      Objetivo de la jornada.

2.      Necesidad de implantar un compliance en los despachos profesionales.

3.      Definición de blanqueo de capitales.

4.      Delitos contra Hacienda Pública.

5.      España como país que lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales.

6.      Compliance en prevención de blanqueo.

7.      Como afecta la Ley prevención de blanqueo de capitales al economista.

8.      Obligaciones para el economista.

9.      Protocolo de control interno.

10.   Las novedades del nuevo reglamento. El régimen de umbrales.
Un saludo para todos.
Gregorio Labatut Serer.
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.


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