El próximo día 26 de junio de 2014 y organizado por el Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, el profesor Gregorio Labatut Serer impartirá la jornada sobre "El compliance sobre prevención de blanqueo de capitales. Nuevo Reglamento. El régimen especial de umbrales".
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de
capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de
compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento
deriva en importantes sanciones
Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los titulados
mercantiles, esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance
necesario a implantar en los despachos de los economistas, para poder cumplir
con las exigencias de la Ley 10/2010.
Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades
producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.
Programa:
1.
Objetivo de la jornada.
2.
Necesidad de implantar un compliance en los
despachos profesionales.
3.
Definición de blanqueo de capitales.
4.
Delitos contra Hacienda Pública.
5.
España como país que lucha abiertamente contra
el blanqueo de capitales.
6.
Compliance en prevención de blanqueo.
7.
Como afecta la Ley prevención de blanqueo de
capitales al economista.
8.
Obligaciones para el economista.
9.
Protocolo de control interno.
10.
Las novedades del nuevo reglamento. El régimen
de umbrales.
Un saludo para todos.Gregorio Labatut Serer.
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.
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