El día 29 de septiembre de 2015, y con motivo de la II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y FT. para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables. Se realizará la presentación del INBLAC en Valencia.
La jornada homologada por el ICAC con 8 horas de formación para los auditores del ROAC.
Tanto la Ley como el Reglamento se dirige a prevenir el delito de blanqueo de capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de obligaciones cuyo incumplimiento deriva en sanciones tipificadas en la propia Ley e, incluso en los casos muy graves, en un delito penal como trataremos en el desarrollo de la jornada.
Además la Ley 10/2010 impone en su artículo 29 de la
obligación de formación de los sujetos obligados y de sus empleados en la
participación de cursos o jornadas debidamente acreditadas, de este modo, con
la jornada se puede cumplir con este requisito. Además la jornada también ha sido
homologada por el ICAC para la convalidación de 8 horas de formación
obligatoria para los auditores inscritos en el ROAC. De este este modo par los
auditores se pueden cumplir con la jornada ambas obligaciones.
Finalmente, el nuevo Código de Penal introduce la
responsabilidad penal de la empresa, y la mitigación de responsabilidades que
el nuevo Código brinda en los casos de existencia de un compliance officer
adecuado en la sociedad. En caso contrario, las responsabilidades de la empresa
y los administradores, se ven ampliadas. De este modo, la necesidad de contar
con un compliance normativa, especialmente de los delitos relacionados con el
blanqueo de capitales.
Un saludo afectuoso para todos.
Gregorio Labatut Serer
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia.
Webinar: homologados por el ICAC como formación obligatoria auditores de cuentas inscritos en el ROAC.
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Día 30 de
septiembre 2015. Webinar. Aplicación del marco conceptual de empresa en liquidación
y su efecto en el informe de auditoría. http://cort.as/RH7P
Cursos online: Homologada por el ICAC con 8 horas de formación continuada para auditores inscritos en el ROAC
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Curso online sobre Resolución del ICAC para
determinar el coste de producción. http://cort.as/Svlt
Jornadas presenciales: Homologadas por el ICAC como formación obligatoria para auditores del ROAC. 8 horas de formación:
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Día 11 de septiembre de 2015.
Confección de un Plan de Viabilidad con Hoja de Cálculo 2015. http://cort.as/UpR1
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Día 18 de septiembre de 2015.
Aplicación práctica de la valoración de empresas 2015. http://cort.as/UpRD
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Día 29 de septiembre de 2015. II
Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo
de capitales y FT. para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables.
Presentación del INBLAC en Valencia. http://congresos.adeituv.es/blanqueo2015/ficha.es.html
Diplomas post grado:
Diploma EPU en Gestión Financiera y Contable de la Pyme con
ERP. 13ª Edición. Curso 2015/2015. http://cort.as/SACr
Cursos online
homologados por el ICAC como curso formación acceso al ROAC:
Certificado en Técnicas de Valoración de Empresas y Planes
de Viabilidad. Curso 2015/2015. http://cort.as/SADT
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