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El próximo día 25 de febrero, y organizado por el Ilmo.
Colegio de Economistas de Valencia, se celebra la mesa redonda: Los profesionales ante la Ley de prevención del blanqueo de capitales.
En la misma tendrá lugar la presentación en Valencia del
Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capiteles y FT (INBLAC).
El programa es el siguiente:
Programa
1.
Situación actual de la normativa sobre
prevención de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su
reglamento. El régimen especial de umbrales.
Presentado por Gregorio Labatut Serer. Profesor
titular de la Universidad de Valencia. Presidente de honor del INBLAC.
2.
El fraude fiscal como delito antecedente al
blanqueo de capitales: el caso Ballena Blanca. Por Francisco Bonatti Bonet. Abogado
especializado en Derecho Penal, Corporate Compliance, y prevención de blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo. Socio director de Bonatti
Defensa Penal. Secretario ejecutivo del INBLAC.
3.
Problemática de los expertos externos en
prevención de blanqueo de capitales, y presentación del INBLAC. Por Ángel Díaz
Martí.Asesor Fiscal. Experto externo en prevención de blanqueo de capitales.
Vocal de la Junta Directiva del INBLAC. Y por Marcos Tello Guijarro.Socio en
Tello Abogados. Abogado experto en prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo. Vocal de la Junta Directiva del INBLAC.
Puede verse pinchando aquí:
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Universidad de Valencia y Presidente del Honor del
INBLAC.
Director del taller online “Taller de prevención de blanqueo
de capitales para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables”.
Fundación Universidad Empresa. ADEIT.
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