Es un taller totalmente
online y que está homologado por el ICAC para la formación continuada de losauditores de cuentas por un total de 15 horas de formación.
Además ha sido
adaptado al nuevo Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010 de prevención de
blanqueo de capitales y FT.
También es un
curso válido para la formación obligatoria de los sujetos obligados y sus
empleados de acuerdo con el art. 29 de la Ley 10/2010.
Se imparte con la
tecnología de aula virtual de la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la
Universidad de Valencia.
La Ley 10/2010 de
28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del
terrorismo, en su art. 29 Formación de los empleados, indica que entre las
diversas obligaciones que se imponen a los sujetos obligados, se encuentra la
de realizar un curso de formación anual para instruirles sobre la forma de
proceder en los casos de blanqueo de capitales.
Entre los sujetos
obligados por la Ley se encuentran los asesores fiscales, contables externos y
auditores de cuentas. El incumplimiento de esta formación anual, según la Ley,
se califica como una infracción grave (art. 52 de la Ley), y se castiga con multas
desde 60.001 a 150.000 euros.
El objetivo del
curso se centra en la formación online (e-learning) que deben recibir las
personas obligadas en materia de blanqueo de capitales, así como sus empleados,
para que amplíen sus conocimientos en este tema y puedan ponerlos en práctica
en su quehacer profesional, al mismo tiempo que puedan cubrir el imperativo
legal de dicha formación.
En canto a los
auditores de cuentas, el curso está homologado por el ICAC para la formación
continuada de los auditores de cuentas por un total de 15 horas de formación.
Más informaciónpinchando aquí.
Un saludo
afectuoso.
Gregorio Labatut
SererDirector del Taller y Profesor Titular de la Universidad de Valencia.
Presidente de Honor del Instituto de Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC).
Apreciado Gregorio: ¿este curso no es igual que el que hemos cursado a través de ADEIT que acabó en Diciembre?. y otra pregunta ¿la homologación de horas del ICAC es sólo para los auditores en ejercicio o puede ser para cualquiera y que con el tiempo se plantee prepararse como auditor?.
ResponderEliminarSaludos. David Díaz Cru
Hola David: ·Efectivamente este curso es prácticamente igual al que habéis cursado, salvo alguna actualización.
ResponderEliminarEn cuanto la homologación son para los auditores inscritos en el ROAC.
Un saludo.
Gregorio
Gracias Gregorio. Un fuerte abrazo.
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