IMPORTANTE: Homologada con cuatro horas de
formación obligatoria para auditores de cuentas inscritos en el ROAC.
En los últimos años se ha producido una creciente
preocupación por el delito de blanqueo de capitales, que finalmente se ha
concretado en la promulgación de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
capitales y FT., así como en el contenido del nuevo Reglamento.
Atendiendo a estas circunstancias, el objetivo de la Jornada
se centra en el estudio de las novedades introducidas por el nuevo Reglamento
que desarrolla la Ley 10/2010 y las obligaciones que se imponen a los sujetos
obligados, entre los que se encuentran los auditores de cuentas.
El auditor es sujeto obligado de la Ley de prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y en consecuencia una de
las áreas que debe ser revisada y sobre la que auditor debe verificar es la de
la posibilidad de que existan en la empresa operaciones de blanqueo de
capitales encubiertas.
Es una responsabilidad que asume el auditor en el proceso de
revisión, por lo que es muy importante en el desarrollo de su trabajo y puede
tener transcendencia importante en el informe de auditoría. A estos efectos se
realizará un repaso absoluto de las NIA-ES para determinar la posición del
auditor ante el fraude y la posibilidad de existencia de delitos de blanqueo de
capitales.
Por otro lado durante la sesión se estudiarán los
principales cambios que se van a realizar próximamente en la Ley 10/2010 adaptándola
a la nueva Directiva de la Unión Europea de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo.
En este contexto, la Jornada se dirige a todos aquellos
profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley
10/2010. Esto es, a asesores fiscales, contables externos y, especialmente, a
auditores de cuentas para que puedan adquirir los conocimientos requeridos por
la Ley para el desempeño de su profesión.
Un saludo afectuoso para todos.
Gregorio Labatut Serer
Director de los siguientes postgrados de la Universidad de Valencia. Abierta la pre matrícula para el curso 2017/2018:
-
Diploma en Experto Contable con ERP. Homologado
por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Ha conseguido la
máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/wvrD
-
Diploma en Auditoría de Cuentas. Homologado
por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online. http://cort.as/wwL7
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas:
Jornadas y seminarios presenciales:
-
Día 15 de septiembre de 2017. JORNADA SOBRE CONFECCIÓN
DEL PLAN DE VIABILIDAD CON HOJA DE CÁLCULO 2017. Homologado con 8 horas de
formación auditores de cuentas. http://congresos.adeituv.es/planviabilidad17/ficha.es.html
-
Día 22 de septiembre de 2017. JORNADA APLICACIÓN
PRÁCTICA DE LA VALORACIÓN DE EMPRESAS CON HOJA DE CÁLCULO 2017. Homologado con
8 horas de formación auditores de cuentas. http://congresos.adeituv.es/valoracion2017/ficha.es.html
-
Día 25 de septiembre de 2017. IV JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE
CAPITALES Y FT PARA AUDITORES DE CUENTAS, ASESORES FISCALES Y CONTABLES.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA. http://congresos.adeituv.es/blanqueo17/ficha.es.html
Homologada con 4 horas de formación auditores de
cuentas.
Jornadas online y webinars homolgadas por el ICAC formación Auditores de Cuentas: http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/jornadas-webinars/
-
Webinar: Dia 8 de septiembre de 2017. Prevención de
blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
Homologado con 4 horas de formación obligatoria para auditores del ROAC.
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