La entrada en vigor el día 30 de abril de 2010 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, incluye a los asesores fiscales, contables y auditores como sujetos obligados a dicha ley, a una serie de obliaciones que hay que conocer, porque el desconocimeinto de las leyes no exime de su cumplimiento.
El programa del seminario será el siguiente:
- Introducción al delito organizado.
- Legislación.
- Definición de blanqueo de capitales.
- Objeto de la Ley.
- Sujetos obligados. Régimen general y régimen especial
- Obligaciones y diligencia debida.
- Información.
- Control interno. Protocolo interno.
- Comunicación de operaciones sobre medios de pago.
- Régimen sancionador: Infracciones y sanciones.
- Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
- Técnicas de blanqueo.
- El SEPBLAC.
- Formularios.
- Preguntas
Un cordial saludo para todos.
Gregorio Labatut Serer
excelente noticia, me interesa mucho asistir al seminario sobre la prevencion del blanqueo, tambien comparto con ustedes la noticia sobre Emilio Botin http://www.santander.com/csgs/Satellite?c=Page&canal=CAccionistas&cid=1139304232007&empr=SANCorporativo&leng=es_ES&pagename=SANCorporativo%2FPage%2FSC_ContenedorGeneral saludos.
ResponderEliminarMe parece perfecto Enrique. Los seminarios se realizarán en Valencia y en Alicante. En la noticia en cada uno de ellos, puedes pinchar y te llevará a un link donde puedes inscribirte.
ResponderEliminarEspero que sean de tu satisfacción.
Un saludo
Gregorio Labatut