Podemos ver en El mundo.es y en otros periódicos que “Lamafia china sacaba cada mes de España entre 4 y 5 millones de euros”.
Esta operación está dirigida por el juez de la Audiencia
Fernando Andreu y se encuentran implicados el concejal de Fuenlabrada José
Borrás y el actor porno Nacho Vidal, que han sido detenidos.
También ha sido
detenido el promotor de arte Gao Ping, también detenido, por ser uno de los
cabecillas.
En total se han
producido unas 100 detenciones en esta redada contra el blanqueo y delito
fiscal. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eran
blanqueadas en distintos paraísos fiscales.
Se han incautado grandes cantidades de dinero y 202 vehículos.
La parte más importante de la operación se ha desarrolldo en
Madrid , donde se ha desplegado
un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo
Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia
Aduanera. Principalmente en el polígono de Cobo
Calleja (Fuenlabrada),
donde está el conocido como “China Town madrileño”. Se han registrando varias naves, entre ellas
una denominada 'Gold City'.
Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe.
Pero también se han realizado detenciones y registros son en otras ciudades, como Barcelona, y registros en Málaga, San
Sebastián, Valencia, Zamora.
Para el blanqueo de capitales, se utilizaban entre otros
métodos el envío de grandes cantidades de dinero
en metálico desde España a China dentro de contenedores por trasporte marítimo. También se les ha acusado de otros
delitos, como el de prostitución.
Hay que hacer notar que el método para blanquera era el más primitivo
consistente en sacar el dinero en bolsas que
transportaban hasta China, y un segundo método, en el que un
grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en
sociedades tapadera.
El origen ha sido el delito fiscal, por no declarar a la Adminsitración
Tributaria determinados contenedores de China con los productos de “Todo a cien”.
Finalmente, también relacionado con esta operación podemos leer en el Diario de Burgos. es, que existen dos detenidos en una gestoría burgalesa por blanquear dinero de la mafia china. Se trata de dos responsables de una gestoría situada en el centro de la capital burgalesa. Deberán declarar en las proximas horas.
Habrá que ver hasta que punto está implicada esta gestoría burgalesa.
Finalmente, también relacionado con esta operación podemos leer en el Diario de Burgos. es, que existen dos detenidos en una gestoría burgalesa por blanquear dinero de la mafia china. Se trata de dos responsables de una gestoría situada en el centro de la capital burgalesa. Deberán declarar en las proximas horas.
Habrá que ver hasta que punto está implicada esta gestoría burgalesa.
Un saludo cordial para todos los amables lectores.
Gregorio Labatut Serer
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