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martes, 9 de octubre de 2012

Obligaciones de los graduados sociales respecto a la ley de prevención del Blanqueo de Capitales y FT

El próximo 25 de octubre tendrá lugar en el Colegio de Graduados Sociales de Castellón, el seminario impartido por el profesor Gregorio Labatut Serer con el título: "Obligaciones de los graduados sociales respecto a la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales y FT".  Está organizado por Prodasva, y tendrá lugar en la sede del colegio a las 16,30 horas, con el siguiente temario:

  • Legislación.
  • Definición de blanqueo de capitales.
  • Objeto de la ley.
  • Sujetos obligados. Régimen general y Régimen especial.
  • Obligaciones y diligencia debida.
  • Obligación de información.
  • Órgano de control interno.
  • Manual de protocolo de control interno.
  • Comunicación de operaciones sobre medios de pago.
  • Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
  • Auditoria del manual.
  • Sanciones.
  • Ultimas medidas tomadas por el Gobierno: declaración tributaria especial.

 
Un saludo cordial para todos y todas.
Gregorio Labatut Serer
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