Organizado por el Colegio de Economistas de las Islas Baleares el próximo día 16 de octubre tendrá lugar una jornada sobre “Prevención Blanqueo de Capitales para profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley 10/2010”, impartida por el profesor Gregorio Labatut Serer.
El programa del curso es el que se detalla a continuación:
1.
Situación actual de la normativa sobre
prevención de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su
Reglamento. El régimen especial de umbrales.
2.
El delito de blanqueo de capitales y el delito
subyacente.
3.
Problemática de los expertos externos en
prevención de blanqueo de capitales.
4.
El SEPBLAC: naturaleza, composición, estructura
y funciones.
5.
Aspectos más importantes que deben tener en
cuenta los auditores de cuentas.
6.
Casos prácticos para asesores fiscales,
contables y auditores de cuentas.
7.
La prevención de blanqueo de capitales en la
fase de planificación, ejecución e informes.
8.
Posición de las NIA-ES en cuanto a la prevención
de blanqueo de capitales.
Más información en: http://economistes.org/?post_type=event&p=12506
Un saludo cordial para todos los amables lectores.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia.
Director de los siguientes postgrados de la Universidad de Valencia. Abierta la matrícula para el curso 2019/2020:
-
Diploma de Especialización en Experto Contable con ERP.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Homologado
para el acceso al Registro de Experto Contables-REC. También ha conseguido la
máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/-HlSF
-
Diploma de Especialización en Auditoría de Cuentas.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online.
-
Diploma de Especialización en Gestión financiera y
contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/-HlST.
Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
-
Certificado Universitario de postgrado en técnicas de
valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSk
-
Certificado Universitario de postgrado en tecnología de
la información y sistemas informáticos. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSx Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
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