Organizado por el Colegio de Economistas de
las Islas Baleares, el próximo día 16 de octubre el profesor Gregorio Labatut
Serer Profesor Titular de la Universidad de Valencia, y Presidente de honor del
INBLAC, impartirá una sesión sobre Prevención Blanqueo de Capitales para
profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley
10/2010.
En los últimos años se ha producido una
creciente preocupación por el delito de blanqueo de capitales, que finalmente
se ha concretado en la promulgación de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo
de capitales y FT., así como en el contenido del nuevo Reglamento.
Atendiendo a estas circunstancias, el
objetivo del curso se centra en el estudio de las novedades introducidas por el
nuevo Reglamento que desarrolla la Ley 10/2010 y las obligaciones que se
imponen a los sujetos obligados, entre los que se encuentran los auditores de
cuentas.
El auditor es sujeto obligado de la Ley de
prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y en
consecuencia una de las áreas que debe ser revisada y sobre la que auditor debe
verificar es la de la posibilidad de que existan en la empresa operaciones de
blanqueo de capitales encubiertas.
Es una responsabilidad que asume el auditor
en el proceso de revisión, por lo que es muy importante en el desarrollo de su
trabajo y puede tener transcendencia importante en el informe de auditoría. A
estos efectos se realizará un repaso absoluto de las NIA-ES para determinar la
posición del auditor ante el fraude y la posibilidad de existencia de delitos
de blanqueo de capitales.
En este contexto, la Jornada se dirige a
todos aquellos profesionales obligados a la prevención del blanqueo de
capitales por la Ley 10/2010. Esto es, a asesores fiscales, contables externos
y, especialmente, a auditores de cuentas para que puedan adquirir los
conocimientos requeridos por la Ley para el desempeño de su profesión.
Más información en: http://economistes.org/?post_type=event&p=12506
Un cordial saludo.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de
Valencia y Presidente de honor del INBLAC.
Director de los siguientes postgrados de la Universidad de Valencia. Abierta la matrícula para el curso 2019/2020:
-
Diploma de Especialización en Experto Contable con ERP.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Homologado
para el acceso al Registro de Experto Contables-REC. También ha conseguido la
máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/-HlSF
-
Diploma de Especialización en Auditoría de Cuentas.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online.
-
Diploma de Especialización en Gestión financiera y
contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/-HlST.
Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
-
Certificado Universitario de postgrado en técnicas de
valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSk
-
Certificado Universitario de postgrado en tecnología de
la información y sistemas informáticos. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSx Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas.
Jornada presencial homologada por el ICAC
con 8 horas de formación obligatoria para auditores del ROAC. “Jornada sobre novedades
del cierre contable 2019 y sus implicaciones fiscales para la auditoría de
cuentas”. Día 25 de noviembre de 2019. https://congresos.adeituv.es/cierre2019/ficha.es.html
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