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viernes, 5 de abril de 2013

Obligaciones de los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas ante la Ley de Blanqueo de Capitales y FT.


El próximo día 25 de abril de 2013 y en el aula de formación de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas (AECA), calle Emiliano Barral, 4B-local (junto a la sede de AECA) 28043 Madrid, tendrá lugar la jornada sobre: “Obligaciones de los asesores fiscales, contables yauditores de cuentas ante la Ley de Blanqueo de Capitales y FT”. Participarán el profesor D. Gregorio Labatut Serer y D. Manuel Caro. Director General del SEPBLAC.
La entrada en vigor de la Ley 10/2010 incluye como sujetos obligados a los asesores fiscales, contables externos y auditores, exigiéndoles una serie de obligaciones y formalidades que es necesario conocer y poner en práctica de forma inmediata, entre ellas acreditar una formación adecuada de forma anual de los directores y empleados de los despachos, por este motivo este curso se dirige a despachos de gestores administrativos, asesores fiscales, contables y auditores de cuentas, en la medida que sus actividades puedan ser objeto de tener obligaciones respecto a la Ley de Blanqueo de capitales.
Los sujetos obligados deberán cumplir la Ley, y en su caso, asumir las consecuencias de no hacerlo. Consecuencias que en los casos muy graves pueden derivar en delito penal, como veremos en el desarrollo de la presentación.
Contenido
• Organización institucional del sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en España.
• El Sepblac: naturaleza, composición, estructura y funciones.
• Aspectos más importantes que deben tener en cuenta los despachos profesionales en relación con la prevención de blanqueo de capitales.
• Definición de blanqueo de capitales.
• Objeto de la ley.
• Sujetos obligados.
• Obligaciones de los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
• Obligaciones y diligencia debida.
• Obligación de información.
• Órgano de control interno.
• Tipología de operaciones de blanqueo.
• Manual de protocolo de control interno.
• Comunicación de operaciones sobre medios de pago.
• Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
• Auditoría del manual.
• Régimen sancionador.
• Reforma del Código Penal.
Documentación
• Material técnico y diploma de asistencia.
Jornada homologada por el ICAC como horas de formación para los auditores de cuntas.
Un saludo cordial
Gregorio Labatut Serer
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