La Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, en su art. 29 Formación
de los empleados, indica que entre las diversas obligaciones que se imponen a
los sujetos obligados, se encuentra la de realizar un curso de formación anual
para instruirles sobre la forma de proceder en los casos de blanqueo de
capitales.
Entre los sujetos obligados por la Ley se encuentran
los asesores fiscales, contables externos y auditores de cuentas. El
incumplimiento de esta formación anual, según la Ley, se califica como una
infracción grave (art. 52 de la Ley), y se castiga con multas desde 60.001 a
150.000 euros.
El objetivo del curso se centra en la formación on
line (e-learning) que deben recibir las personas obligadas en materia de
blanqueo de capitales, así como sus empleados en los casos contemplados por el
nuevo Reglamento, para que amplíen sus conocimientos en este tema y puedan
ponerlos en práctica en su quehacer profesional, al mismo tiempo que puedan
cubrir el imperativo legal de dicha formación
Con esta finalidad, tras realizar de forma on line las
pruebas oportunas, se recibirá un diploma de la Fundación Universidad Empresa
ADEIT de la Universitat de València justificativo de la formación para
directivos y empleados, a los efectos del cumplimiento de las obligaciones
descritas en la Ley 10/2010.
El curso durará desde el 15 de octubre de 2013 al 15
de diciembre de 2013 (dos meses)
Puede verse más información en la página web del curso. Pinchando aquí.
Os esperamos.
Un saludo cordial
Gregorio Labatut Serer
Presidente de Honor del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales de España (INBLAC)
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