Tras las jornada sobre “Despachos de abogados y blanqueo de
capitales”, organizada por Bonatti Defensa Penal, se celebró la presentación
del INSTITUTO DE EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO.
Es una asociación profesional de ámbito nacional pionera en
el sector de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo que nace con un ánimo de integrar a los profesionales del sector acreditados
como expertos externos ante el SEPBLAC que realizan las auditorías, revisiones
expertas o exámenes externos de los sistemas de prevención, responsables u
oficiales de cumplimiento a cargo del
área de prevención del blanqueo de las compañías, investigadores, etc…
También se pretende integrar a los sujetos obligados por la
Ley 10/2010 para que tengan un foro de encuentro donde puedan aunar esfuerzos
para cumplir con las obligaciones que la Ley imponte, ayudando a la formación e
información sobre sus responsabilidades.
Al mismo tiempo, se pretende ser el interlocutor válido ante el SEPBLAC para canalizar los problemas e inquietudes de los sujetos obligados.
Le presentación la realizó su presidente ejecutivo Juan
Carlos Galindo y Victor Atamira vicepresidente.
Posteriormente hubo una mesa debe, con la participación del
Juan Carlos Galindo, Victor Atamira, Gregorio Labatut, Francisco Bonatti y
Maria Morales.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Presidente de Honor del INBLAC.
Puede verse aquí.
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