Con motivo de los nuevos cursos que se impartirán en ADEIT
sobre prevención de blanqueo de capitales, todos ellos homologados por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el experto en esta
materia y profesor de Contabilidad de la Universitat de València Gregorio
Labatut, nos acerca a esta problemática que afecta especialmente a España por
tratarse de un país de paso obligado para productos ilícitos de narcotráfico y
expuesto, por éste y otros motivos, como lugar escogido para blanquear estos
fondos ilícitos. Aunque es cierto, como remarca el director de las jornadas,
que en los últimos años se están consiguiendo muchos logros en prevención de
blanqueo de capitales.
Puede verse la entrevista a Gregorio Labatut en la siguiente
dirección web:
Un saludo para todos:
Gregorio Labatut Serer.
Director de las siguientes Jornadas:
Día: 9 de mayo de 2014. “Jornada de Actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y FT. para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables. El nuevo reglamento”. Homologada con 8 horas de formación obligatoria para auditores de cuentas.
Día 27 de Mayo de 2014. “Jornada de Actualización sobre
novedades tributarias y contables 2013-14 para la aprobación de las Cuentas
Anuales por parte de la Junta General de socios. Homologada por el ICAC con 8
horas de formación obligatoria para auditores de cuentas.
Curso on-line de formación para joyeros, anticuarios y
galeristas, en prevención de blanqueo de capitales. Curso válido para la
formación obligatoria de los sujetos obligados a la Ley de prevención de
blanqueo de capitales y FT. Fundación Universidad empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia.
Inscripciones:
http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=blanqueo-joyeros
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