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miércoles, 18 de marzo de 2015

Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, obligación o necesidad.


Ayer día 17 de marzo, en los locales del Colegio de Economistas de Murcia y organizado por Registro de Auditores de Sistemas de la Información – RASI del Consejo General de Economistas, tuvo lugar la Mesa redonda "Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, obligación o necesidad"

La mesa redonda estuvo formada por: Gregorio Labatut Serer. Profesor titular de la UV, Presidente de Honor de INBLAC. Luis Rodríguez Soler. Director ERS IT Fraude, de Deloitte y Vicepresidente del INBLAC y Joaquim Altafaja Diví. Miembro del Consejo Directivo RASI-CGE, experto externo en PBC. Fue moderada por Sara Argüello Martínez Secretaría Técnica del RASI-CGE

Se celebró con gran afluencia de profesionales, y los temas que se pusieron de manifiesto fueron:

-          La ética en la prevención de blanqueo de capitales. Necesidad de prevención por deber cívico y moral y obligatoriedad.

-          Evaluación de España por el GAFI: Resultados.

-          Aplicación de las Listas de Personas y Entidades Sujetas.

-          Memoria de 2013 del SEPBLAC.

-          Blanqueo de capitales y aminita fiscal.

-          Información que solicita los bancos.

-          Problemática del auditor ante la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

-          Necesidad de profesionalización de la figura del Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y el papel del INBLAC.

La sesión fue muy amena y con intervención de los asistentes.

Un saludo cordial.

Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.

 

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