La Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de
Valencia, realizará el próximo día 13 de septiembre de 2019, un webinar sobre prevención
de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
Este webinar está homologados por el ICAC para la formación de los auditores de
cuentas con 4 horas de formación.
Más información e inscripciones en: http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/webinars/
1.
Objetivo del webinar.
Atendiendo a estas circunstancias, el objetivo de la Jornada
se centra en el estudio de las novedades introducidas por el nuevo Reglamento
que desarrolla la Ley 10/2010 y las obligaciones que se imponen a los sujetos
obligados, entre los que se encuentran los auditores de cuentas.
El auditor es sujeto obligado de la Ley de prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y en consecuencia una de
las áreas que debe ser revisada y sobre la que auditor debe verificar es la de
la posibilidad de que existan en la empresa operaciones de blanqueo de
capitales encubiertas.
Es una responsabilidad que asume el auditor en el proceso de
revisión, por lo que es muy importante en el desarrollo de su trabajo y puede
tener transcendencia importante en el informe de auditoría. A estos efectos se
realizará un repaso absoluto de las NIA-ES para determinar la posición del
auditor ante el fraude y la posibilidad de existencia de delitos de blanqueo de
capitales.
En este contexto, la Jornada se dirige a todos aquellos
profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley
10/2010. Esto es, a asesores fiscales, contables externos y, especialmente, a
auditores de cuentas para que puedan adquirir los conocimientos requeridos por
la Ley para el desempeño de su profesión
Programa
El programa del webinar es el que se detalla a
continuación:
1. Situación actual de la normativa sobre prevención
de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su Reglamento. El
régimen especial de umbrales.
2. El delito de blanqueo de capitales y el delito
subyacente.
3. Problemática de los expertos externos en prevención
de blanqueo de capitales.
4. El SEPBLAC: naturaleza, composición, estructura y
funciones.
5. Aspectos más importantes que deben tener en cuenta
los auditores de cuentas.
6. La prevención de blanqueo de capitales en la fase
de planificación, ejecución e informes.
7. Posición de las NIA-ES en cuanto a la prevención de
blanqueo de capitales.
Un saludo cordial.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia.
Director de los siguientes postgrados de la Universidad de Valencia. Abierta la matrícula para el curso 2019/2020:
-
Diploma de Especialización en Experto Contable con ERP.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Homologado
para el acceso al Registro de Experto Contables-REC. También ha conseguido la
máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/-HlSF
-
Diploma de Especialización en Auditoría de Cuentas.
Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online.
-
Diploma de Especialización en Gestión financiera y
contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/-HlST.
Directora: Dra. Elisabeth Bustos Contell.
-
Certificado Universitario de postgrado en técnicas de
valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSk
-
Certificado Universitario de postgrado en tecnología de
la información y sistemas informáticos. Homologado por el ICAC formación
obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/-HlSx Directora: Dra. Elisabeth Busto Contell.
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas.
-
Jornada presencial homologada por el ICAC con 8 horas
de formación obligatoria para auditores del ROAC. Jornada sobre confección de
un plan de viabilidad con hoja de cálculo. Día 19 de septiembre de 2019. https://congresos.adeituv.es/planviabilidad2019/ficha.es.html
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Jornada presencial homologada por el ICAC con 8 horas
de formación obligatoria para auditores del ROAC. Jornada aplicación práctica
de la valoración de empresas con hoja de cálculo”. Día 23 de septiembre de
2019.
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Jornadas online mediante webinars: http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/
Próximo webinar: Día 13 de septiembre de 2019.
Webinar. Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas,
contables y asesores fiscales. Homologado por el ICAC con 4 horas de formación
para auditores del ROAC. http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/webinars/
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