He tenido acceso a un documento titulado: INFORME DE LACOMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la Directiva2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financieropara el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
En él se pone de manifiesto que La Directiva 2005/60/CE (conocida
como «Tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales») establece un marco normativo
para proteger la solidez, integridad y estabilidad de las entidades de crédito
y financieras, así como la confianza en el conjunto del sistema financiero
contra los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
La Tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales (DBC) asignó a la Comisión la tarea de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de aplicación en el que, entre otras cosas, se examinara específicamente el trato reservado a los abogados y a otros profesionales independientes del Derecho (artículo 42). La Comisión tenía que presentar también otro informe sobre los límites porcentuales que debían servir de umbral para la identificación de los titulares reales.
El presente Informe persigue un triple objetivo:
1.
informar del proceso de revisión al que ha
sometido la Comisión la forma de aplicarse
la Directiva;
2.
dar cumplimiento a las obligaciones establecidas
en los artículos 42 y 43 de la Tercera DBC;
3.
estudiar
la necesidad de introducir modificaciones en el marco normativo actual a la vista
de las propias conclusiones de la Comisión y de las normas internacionales que se
han adoptado recientemente.
En el documento, puede verse:
1.
Aplicación de un enfoque basado en los riesgos.
2.
Tipificación de los delitos de blanqueo de
capitales y de financiación del terrorismo
3.
Ámbito de aplicación a distintos sujetos
obligados.
4.
Diligencia debida con respecto al cliente.
5.
Personas del medio público.
6.
Titulares reales de los bienes.
7.
Obligaciones de declaración.
8.
Cumplimiento a nivel de grupo.
9.
Supervisión.
10.
Organismos autorreguladores.
11.
Sanciones administrativas por incumplimiento de
la directiva.
12.
Protección de datos.
13.
Evolución del trato dado a los abogados.
14.
Conclusiones.
Tiene importantes novedades que vamos a ofrecer en un
próximo curso que anunciaremos en septiembre.
Un saludo cordial para todos y todas.
Gregorio Labatut Serer
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