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jueves, 26 de julio de 2012

Informe de la Comisión Europea sobre la Directiva de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.



En él se pone de manifiesto que La Directiva 2005/60/CE (conocida como «Tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales») establece un marco normativo para proteger la solidez, integridad y estabilidad de las entidades de crédito y financieras, así como la confianza en el conjunto del sistema financiero contra los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.


La Tercera Directiva sobre el blanqueo de capitales (DBC) asignó a la Comisión la tarea de presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de aplicación en el que, entre otras cosas, se examinara específicamente el trato reservado a los abogados y a otros profesionales independientes del Derecho (artículo 42). La Comisión tenía que presentar también otro informe sobre los límites porcentuales que debían servir de umbral para la identificación de los titulares reales.

El presente Informe persigue un triple objetivo:

1.      informar del proceso de revisión al que ha sometido la Comisión la forma de  aplicarse la Directiva;

2.      dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 42 y 43 de la Tercera DBC;

3.       estudiar la necesidad de introducir modificaciones en el marco normativo actual a la vista de las propias conclusiones de la Comisión y de las normas internacionales que se han adoptado recientemente.

En el documento, puede verse:

1.      Aplicación de un enfoque basado en los riesgos.

2.      Tipificación de los delitos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

3.      Ámbito de aplicación a distintos sujetos obligados.

4.      Diligencia debida con respecto al cliente.

5.      Personas del medio público.

6.      Titulares reales de los bienes.

7.      Obligaciones de declaración.

8.      Cumplimiento a nivel de grupo.

9.      Supervisión.

10.   Organismos autorreguladores.

11.   Sanciones administrativas por incumplimiento de la directiva.

12.   Protección de datos.

13.   Evolución del trato dado a los abogados.

14.   Conclusiones.

Tiene importantes novedades que vamos a ofrecer en un próximo curso que anunciaremos en septiembre.

Un saludo cordial para todos y todas.

Gregorio Labatut Serer
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