Hace podo escribíamos un post titulado “El colaborador necesario”, en el que poníamos de manifiesto la importancia en el proceso de
blanqueo de capitales que tienen los abogados, asesores fiscales, asesores
contables.
En este sentido, se indicaban múltiples ejemplos en los que
sin la figura de estos profesionales era imposible realizar con éxito operaciones
de blanqueo de capitales, por lo que se trata del colaborador necesario.
También, se comentaba que el proyecto de Reglamento, limita
ciertas obligaciones que impone la Ley a los profesionales por razón de tamaño proponiendo unos umbrales (ocupen
a menos de 1O personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general
anual no supere los 2 millones de euros). Y expresábamos nuestra opinión de que
esta limitación generalizada por razón de tamaño sería un grave error, pues no
garantiza que éstos profesionales no puedan seguir colaborando en las
operaciones de blanqueo.
Pues bien, hace muy poco tiempo, he leído en “lasProvincias.com”:Cae una red de 'narcos' dedicada al blanqueo de capitales. En la macro operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han detenido a 54 personas y han decomisado 330 kilos de cocaína y 1,5 millones de euros.
Es una operación muy importante, pues podemos seguir leyendo
que “Un total de 54 personas que integraban una red dedicada al narcotráfico y
al blanqueo de los capitales generados han sido detenidas en Cataluña, la
Comunitat Valenciana, Murcia y Madrid, en una macrooperación conjunta de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil en la que se han decomisado 330 kilos de
cocaína.
Según han informado hoy ambos cuerpos, además de la droga se han intervenido también 1,5 millones de euros en efectivo, doce armas de fuego, joyas y 16 coches de gama alta, mientras se han bloqueado 32 bienes inmuebles relacionados con la trama, valorados en unos siete millones de euros, y numerosas cuentas bancarias. La mayoría de las detenciones se produjo en la provincia de Barcelona (26), seguida de Valencia (14), Tarragona (7), Gerona (2), Murcia (2), Castellón (1), Alicante (1) y Madrid (1)”.
Vds. se preguntarán. ¿Qué tiene que ver esta operación con
los abogados, asesores fiscales, contables o auditores de cuentas?, parece que
nada, ¿verdad? Pues no, tienen que ver, y mucho, porque si seguimos leyendo, nos
encontramos con lo siguiente: ”La droga era trasladada hasta España vía
marítima desde Sudamérica, oculta en contenedores o cargamentos de frutas, o
vía aérea mediante 'mulas' humanas. El dinero obtenido con el tráfico ilícito
de drogas era blanqueado a través de testaferros que regentaban empresas
legalmente constituidas, con el asesoramiento y connivencia de dos gestorías y
una entidad bancaria”.
Una vez más surge la figura del colaborador necesario, sin
ellos es imposible realizar el blanqueo. La pregunta es, si el reglamento
continúa con la limitación, aplicando de forma generalizada el régimen de
umbrales, ¿ayudará a la lucha contra el blanqueo?
Vds. tienen la respuesta.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Presidente del honor del INBLAC.
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