Dentro de las jornadas de formación de la Asociación
Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA y en la modalidad
online, el próximo día 26 de noviembre el profesor Gregorio Labatut Serer
impartirá la videoconferencia titulada: “Obligaciones en la Prevención deBlanqueo de Capitales para los despachos de asesores fiscales, contables yauditores. Novedades del Nuevo Reglamento”.
Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no
consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino
también en la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de
capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales un compliance
para la prevención de blanqueo de capitales, cuyo incumplimiento deriva en
importantes sanciones
Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los despachos, esta
sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar en
los mismos y, de este modo, puedan cumplir con las exigencias de la Ley
10/2010.
Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades producidas
por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010
Un saludo cordial para todos:
Gregorio Labatut.
Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Presidente
de Honor del INBLAC.
Director de las siguientes Jornadas:
- Jornada sobre el cierre fiscal y
contable de 2014 y principales cambios en la reforma fiscal. Homologada por el
ICAC con 4 horas de formación obligatoria para auditores del ROAC. Día 5 de
diciembre de 2014. Matricula en: http://congresos.adeituv.es/cierre2014/ficha.es.html
- Certificado
online de formación sobre Normas Internacionales de Auditoría NIA-ES. Segunda
edición. Homologado por el ICAC y exime del examen teórico del ROAC. Ultima
oportunidad hasta el 30 de noviembre. Matricula en: http://xurl.es/mwj9d
- Jornada
online de formación sobre Normas Internacionales de Auditoría Primera Parte.
Homologada por el ICAC como formación obligatoria auditores de cuentas 8 horas
auditoría: http://xurl.es/eadj4
Director de los siguientes títulos Propios de la Universidad
de Valencia curso 2014-2015. Todos Online (a distancia):
- Diploma
Especialización profesional universitario en Experto Contable. Homologado por
el ICAC. Matricula en: http://xurl.es/p6kl1
- Diploma
Especialización profesional Universitario en Gestión Financiera y Contable de
la Pyme. Matricula en: http://xurl.es/msjoz
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