El próximo día 2 de diciembre de 2014 en los locales del Colegio
de Economistas de Alicante tendrá lugar el seminario “Obligaciones que impone la prevención de blanqueo de capitales para los despachos profesionales. Novedades del Reglamento”, impartido por el profesor Gregorio Labatut Serer, Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC.
Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no
consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino
también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de
capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de
compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento
deriva en importantes sanciones
Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los profesionales,
esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar
en los despachos, para poder cumplir con las exigencias de la Ley 10/2010.
Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades
producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.
Programa:
1. Objetivo de la jornada.2. Necesidad de implantar un compliance en los despachos profesionales.
3. Definición de blanqueo de capitales.
4. Delitos contra Hacienda Pública.
5. España como país que lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales.
6. Como afecta la Ley prevención de blanqueo de capitales a los despachos profesionales.
7. Obligaciones.
8. Protocolo de control interno.
9. Las novedades del nuevo reglamento. El régimen de umbrales.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente
de Honor del INBLAC.
Director de las siguientes Jornadas:
- Jornada sobre el cierre fiscal y
contable de 2014 y principales cambios en la reforma fiscal. Homologada por el
ICAC con 4 horas de formación obligatoria para auditores del ROAC. Día 5 de
diciembre de 2014. Matricula en: http://congresos.adeituv.es/cierre2014/ficha.es.html
- Certificado
on line de formación sobre Normas Internacionales de Auditoría NIA-ES. Segunda
edición. Homologado por el ICAC y exime del examen teórico del ROAC. Ultima
oportunidad hasta el 30 de noviembre. Matricula en: http://xurl.es/mwj9d
- Jornada
online de formación sobre Normas Internacionales de Auditoría Segunda Parte.
Homologada por el ICAC como formación obligatoria auditores de cuentas 8 horas
auditoría: http://av.adeituv.es/jornada-nia-2
Director de los siguientes títulos Propios de la Universidad
de Valencia curso 2014-2015. On line (a distancia):
- Diploma
Especialización profesional universitario en Experto Contable con ERP.
Homologado por el ICAC. Matricula en: http://xurl.es/p6kl1
- Diploma
Especialización profesional Universitario en Gestión Financiera y Contable de
la Pyme con ERP. Matricula en: http://xurl.es/msjoz
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