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martes, 25 de noviembre de 2014

Seminario: “Obligaciones que impone la prevención de blanqueo de capitales para los despachos profesionales. Novedades del Reglamento”.



Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.

La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento deriva en importantes sanciones

Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los profesionales, esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar en los despachos, para poder cumplir con las exigencias de la Ley 10/2010.

Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.

Programa:
1. Objetivo de la jornada.
2. Necesidad de implantar un compliance en los despachos profesionales.
3. Definición de blanqueo de capitales.
4. Delitos contra Hacienda Pública.
5. España como país que lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales.
6. Como afecta la Ley prevención de blanqueo de capitales a los despachos profesionales.
7. Obligaciones.
8. Protocolo de control interno.
9. Las novedades del nuevo reglamento. El régimen de umbrales.

Un saludo cordial para todos.

Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.

Director de las siguientes Jornadas:

 -            Jornada sobre el cierre fiscal y contable de 2014 y principales cambios en la reforma fiscal. Homologada por el ICAC con 4 horas de formación obligatoria para auditores del ROAC. Día 5 de diciembre de 2014. Matricula en: http://congresos.adeituv.es/cierre2014/ficha.es.html

-             Certificado on line de formación sobre Normas Internacionales de Auditoría NIA-ES. Segunda edición. Homologado por el ICAC y exime del examen teórico del ROAC. Ultima oportunidad hasta el 30 de noviembre. Matricula en: http://xurl.es/mwj9d

-             Jornada online de formación sobre Normas Internacionales de Auditoría Segunda Parte. Homologada por el ICAC como formación obligatoria auditores de cuentas 8 horas auditoría: http://av.adeituv.es/jornada-nia-2

Director de los siguientes títulos Propios de la Universidad de Valencia curso 2014-2015. On line (a distancia):

 -        Diploma en Auditoría de Cuentas. Homologado por el ICAC. Matricula en: http://xurl.es/jmwmn

-        Diploma Especialización profesional universitario en Experto Contable con ERP. Homologado por el ICAC. Matricula en: http://xurl.es/p6kl1

-        Diploma Especialización profesional Universitario en Gestión Financiera y Contable de la Pyme con ERP. Matricula en: http://xurl.es/msjoz
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