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sábado, 27 de diciembre de 2014

Cerco a los fondos procedentes de actividades ilegales en la Unión Europea.


http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=jornada-bcapitales
He leído en la web de ParlamentoEuropeo europarl, la noticia titulada: “Blanqueo de capitales: El PE logra unacuerdo para crear registros centrales de propietarios de empresas”, en la misma se indica la obligación de establecer un registro central sobre propietarios de empresas al que se tienen que inscribir de forma obligatoria. Ello configurará un Registro de Propietarios de Empresas, al cual podrán tener acceso los Estados, las unidades de inteligencia financiera y cualquiera que tenga un interés legítimo.

Todo ello “….es posible gracias al acuerdo alcanzado ayer martes entre el Parlamento Europeo y el Consejo para sacar adelante una nueva directiva sobre blanqueo de capitales. La ley exigirá también a los bancos, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y los casinos, entre otras entidades, a ser más vigilantes con las transacciones hechas por sus clientes”.

En este sentido, también se cita la importancia que tienen en la prevención de blanqueo de capitales los auditores y los abogados, para que extremen las precauciones de diligencia debida en las transacciones que realicen sus clientes, además de los bancos, agentes inmobiliarios y casinos de juego.

Comentar, que la Unión Europea ha llegado a esta decisión que abre la polémica entre el anonimato que caracteriza a la Sociedad Anónima, con la preservación del bien común que se ve amenazado porque que “…..los fondos sujetos al blanqueo de capitales pueden llegar a suponer entre un 2% y un 5% del PIB de la Unión”.

Es un tema grave, que abre la polémica entre el anonimato que caracteriza a la Sociedad Anónima con lucha imperiosa contra el blanqueo de capitales.

Un saludo cordial para todos.

Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.
Director de la Jornada online homologadas por el ICAC como formación continuada para los auditores de cuentas inscritos en el ROAC.

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