He leído en la web de ParlamentoEuropeo europarl, la noticia titulada: “Blanqueo de capitales: El PE logra unacuerdo para crear registros centrales de propietarios de empresas”, en la
misma se indica la obligación de establecer un registro central sobre
propietarios de empresas al que se tienen que inscribir de forma obligatoria.
Ello configurará un Registro de Propietarios de Empresas, al cual podrán tener
acceso los Estados, las unidades de inteligencia financiera y cualquiera que
tenga un interés legítimo.
Todo ello “….es posible gracias al acuerdo alcanzado ayer martes entre el Parlamento
Europeo y el Consejo para sacar adelante una nueva directiva sobre blanqueo de
capitales. La ley exigirá también a los bancos, auditores, abogados, agentes
inmobiliarios y los casinos, entre otras entidades, a ser más vigilantes con
las transacciones hechas por sus clientes”.
En este sentido, también se cita
la importancia que tienen en la prevención de blanqueo de capitales los
auditores y los abogados, para que extremen las precauciones de diligencia
debida en las transacciones que realicen sus clientes, además de los bancos,
agentes inmobiliarios y casinos de juego.
Comentar, que la Unión Europea ha
llegado a esta decisión que abre la polémica entre el anonimato que caracteriza
a la Sociedad Anónima, con la preservación del bien común que se ve amenazado
porque que “…..los fondos sujetos al blanqueo de capitales pueden llegar a
suponer entre un 2% y un 5% del PIB de la Unión”.
Es un tema grave, que abre la polémica
entre el anonimato que caracteriza a la Sociedad Anónima con lucha imperiosa contra
el blanqueo de capitales.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.
Director de la Jornada online
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