Gracias a mi compañero Juan Carlos Galindo, ha llegado a mi conocimiento una nota publicada en la página web del SEPBLAC sobre unas advertencias sobre posibles fraudes.
Reproduzco la nota, para darle difusión, podéis verla pinchando aquí.
[En caso de duda, pueden ponerse en contacto con el
Servicio Ejecutivo en el teléfono 91 338 88 08 o en la dirección de correo
electrónico sepblac.sujetos.obligados@bde.es]
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Reproduzco la nota, para darle difusión, podéis verla pinchando aquí.
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Supuestas inspecciones
del Servicio Ejecutivo
Se ha detectado que algunos titulares de actividades
económicas están recibiendo la visita de personas que se presentan como
vinculadas con el Servicio Ejecutivo y pretenden realizar una supuesta
inspección u otras actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Al respecto, se recuerda que las inspecciones u otras actuaciones del
Servicio Ejecutivo se realizan siempre siguiendo un cauce estrictamente formal,
en el que la realización de la visita de inspección se anuncia previamente por
escrito. Asimismo, se recuerda que no corresponde al Servicio Ejecutivo el
ejercicio de eventuales competencias sancionadoras ni de ejecución del pago de
multas o sanciones.
·
Utilización indebida
de signos identificativos del Servicio Ejecutivo
El Servicio Ejecutivo ha tenido conocimiento de que
personas ajenas a él están utilizando indebidamente el nombre, el acrónimo o el
logotipo del Servicio.
Generalmente, con ello se pretende que los destinatarios
entiendan que quién actúa cuenta con un hipotético respaldo o apoyo del
Servicio Ejecutivo.
Se recuerda que el Servicio Ejecutivo nunca respalda o
emite opinión alguna sobre la actuación de terceros que realicen, o digan
realizar, funciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo.
Igualmente, se reitera que el Servicio Ejecutivo no permite en ningún caso
la utilización de su logotipo, acrónimo o nombre por terceros.
Un saludo para todos.
Gregorio Labatut Serer
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