Organizado por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la
Universidad de Valencia, y tras la aprobación del RealDecreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de lafinanciación del terrorismo (Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y FT) es necesario que los joyeros, anticuarios y galeristas sepan cuales son exactamente sus obligaciones con respecto a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, para evitar importantes sanciones.
Las personas que comercien profesionalmente con joyas,
piedras o metales preciosos así como las que comercialicen con objetos de arte
o antigüedades, son sujetos obligados en la prevención del blanqueo de
capitales, según establece el artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de
prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, así como
la modificación producida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Para cumplir con esta exigencia legal, el artículo 29 de la
propia Ley impone la obligación de recibir anualmente un curso de formación,
que capacite y actualice a los mencionados profesionales en la prevención del
blanqueo de capitales.
En concreto, la Ley exige la participación debidamente
acreditada de los sujetos obligados en cursos específicos de formación
permanente, orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, e instruirles
sobre la forma de proceder en tales casos.
Por todo lo anterior, el objetivo del curso se centra en la
formación on-line (e-learning) que deben recibir los joyeros, anticuarios y galeristas, así como sus
empleados, de modo que puedan adquirir los conocimientos teórico prácticos
requeridos por la Ley para el desempeño de su actividad.
Todo ello adaptado al nuevo Reglamento aparecido hace unos días.
Todo ello adaptado al nuevo Reglamento aparecido hace unos días.
Más detalles y matricula en:
Un cordial saludo.
Gregorio Labatut Serer.
Profesor Titular de la Universidad de Valencia y Presidente
de Honor del Instituto de Expertos en Prevención e Blanqueo de Capitales y FT.
INBLAC.
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