El próximo día 4 de junio
de 2014 el Colegio de Economistas de Alicante organiza el seminariosobre compliance en prevención de blanqueo de capitales y FT para economistas. El régimen especial de umbrales. El
seminario será impartido por Gregorio Labatut Serer, profesor de la Universidad
de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC.
Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no
consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino
también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de
capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de
compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento
deriva en importantes sanciones
Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los economistas,
esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar
en los despachos de los economistas, para poder cumplir con las exigencias de
la Ley 10/2010.
Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades
producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.
Para ver el programa pinche aquí
Un saludo para todos.
Gregorio Labatut Serer
Profesor de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor
del INBLAC.Director del curso:
Curso on-line de formación para joyeros, anticuarios
y galeristas, en prevención de blanqueo de capitales. Curso válido para la
formación obligatoria de los sujetos obligados a la Ley de prevención de
blanqueo de capitales y FT. Fundación Universidad empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia.
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