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lunes, 12 de mayo de 2014

Seminario: El compliance sobre prevención de blanqueo de capitales y FT para el economista. El régimen especial de umbrales.


El próximo día 19 de mayo de 2014 en la sede del Consejo General de Economistas, C/ Claudio Coello, 18,  Madrid, tendrá lugar el Seminario sobre compliance en prevención de blanqueo de capitales y FT para economistas. El régimen especial de umbrales.

El semianrio está organziado por RASI (Registro de Asesores de Gobierno y Sistemas de la Información)  del Consejo General de Conomistas y será impartido por Gregorio Labatut Serer, profesor de la Universidad de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC.

Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.

La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento deriva en importantes sanciones

Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los economistas, esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar en los despachos de los economistas, para poder cumplir con las exigencias de la Ley 10/2010.

Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.

Programa:

1.      Objetivo de la jornada.

2.      Necesidad de implantar un compliance en los despachos profesionales.

3.      Definición de blanqueo de capitales.

4.      Delitos contra Hacienda Pública.

5.      España como país que lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales.

6.      Compliance en prevención de blanqueo.

7.      Como afecta la Ley prevención de blanqueo de capitales al economista.

8.      Obligaciones para el economista.

9.      Protocolo de control interno.

10.   Obligaciones con el SEPBLAC

11.   El régimen de umbrales del reglamento.

12.   Régimen sancionador.

Un saludo para todos.

Gregorio Labatut Serer

Profesor de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.
Director del Curso on-line de formación para joyeros, anticuarios y galeristas, en prevención de blanqueo de capitales. Curso válido para la formación obligatoria de los sujetos obligados a la Ley de prevención de blanqueo de capitales y FT. Fundación Universidad empresa ADEIT de la Universidad de Valencia.
Inscripciones: http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=blanqueo-joyeros

 
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