El próximo día 19 de mayo de 2014 en la sede del Consejo
General de Economistas, C/ Claudio Coello, 18, Madrid, tendrá lugar el Seminario sobre compliance en prevención de blanqueo de capitales y FT para economistas. El régimen especial de umbrales.
El semianrio está organziado por RASI (Registro de Asesores
de Gobierno y Sistemas de la Información)
del Consejo General de Conomistas y será impartido por Gregorio Labatut
Serer, profesor de la Universidad de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC.
Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no
consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino
también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de
capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de
compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento
deriva en importantes sanciones
Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los economistas,
esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar
en los despachos de los economistas, para poder cumplir con las exigencias de
la Ley 10/2010.
Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades
producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.
Programa:
1.
Objetivo de la jornada.
2.
Necesidad de implantar un compliance en los
despachos profesionales.
3.
Definición de blanqueo de capitales.
4.
Delitos contra Hacienda Pública.
5.
España como país que lucha abiertamente contra
el blanqueo de capitales.
6.
Compliance en prevención de blanqueo.
7.
Como afecta la Ley prevención de blanqueo de
capitales al economista.
8.
Obligaciones para el economista.
9.
Protocolo de control interno.
10.
Obligaciones con el SEPBLAC
11.
El régimen de umbrales del reglamento.
12.
Régimen sancionador.
Un saludo para todos.
Gregorio Labatut Serer
Profesor de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor
del INBLAC.
Director del Curso on-line de formación para
joyeros, anticuarios y galeristas, en prevención de blanqueo de capitales.
Curso válido para la formación obligatoria de los sujetos obligados a la Ley de
prevención de blanqueo de capitales y FT. Fundación Universidad empresa ADEIT
de la Universidad de Valencia.
Inscripciones: http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=blanqueo-joyeros
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