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domingo, 19 de octubre de 2014

Obligaciones en la Prevención de Blanqueo de Capitales para los despachos de asesores fiscales, contables y auditores. El Nuevo Reglamento.


Gregorio Labatut Serer,  Profesor Titular de la Universidad de Valencia. Presidente de Honor del INBLAC, impartirá el próximo día 26 de noviembre de 2014 la videoconferencia titulada “Obligaciones en la Prevención de Blanqueo deCapitales para los despachos de asesores fiscales, contables y auditores.Novedades del Nuevo Reglamento”.


Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino también en la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.

La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales un compliance para la prevención de blanqueo de capitales, cuyo incumplimiento deriva en importantes sanciones

Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los despachos, esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar en los mismos y, de este modo, puedan cumplir con las exigencias de la Ley 10/2010.

Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.

Temario

1. Objetivo de la jornada.

2. Necesidad de implantar un compliance en los despachos profesionales.

3. Definición de blanqueo de capitales.

4. Delitos contra la Hacienda Pública.

5. España como país que lucha abiertamente contra el blanqueo de capitales.

6. Compliance en prevención de blanqueo.

7. Como afecta la Ley de prevención de blanqueo de capitales al economista.

8. Obligaciones para el economista.

9. Protocolo de control interno.

10. Las novedades del nuevo reglamento. El régimen de umbrales.

Os esperamos. Un saludo cordial para todos.

Gregorio Labatut Serer

Profesor Titular de la Universidad de Valencia, y Presidente de Honor del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC).

 
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