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Organizado por el Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la Comunidad Valenciana y por el Colegio de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia, el próximo día 28 de octubre de 2014 tendrá lugar en la sede del Colegio la conferencia impartida por Gregorio Labatut Serer sobre “Lasobligaciones que impone la prevención de blanqueo de capitales para losauditores de cuentas. Novedades del Nuevo Reglamento”.
Según la Ley 10/2010, el delito de blanqueo de capitales no
consiste solamente en aflorar bienes procedentes de una actividad ilícita, sino
también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
La misma Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de
capitales y, por lo tanto, exige a determinados profesionales una serie de
compliance para la prevención de blanqueo de capitales, y cuyo incumplimiento
deriva en importantes sanciones.
Entre los sujetos obligados a la Ley se encuentran los
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Dadas las consecuencias
que el desconocimiento de las obligaciones puede tener para los economistas,
esta sesión se dirige a formarles en cuanto al compliance necesario a implantar
en los despachos de auditores de cuentas, para poder cumplir con las exigencias
de la Ley 10/2010.
Finalmente, durante la sesión se tratarán las novedades
producidas por el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010.
Programa
1. Objetivo de la jornada.
2. Necesidad de implantar un compliance en los despachos de
auditores de cuentas.
3. Definición de blanqueo de capitales.
4. Delitos contra Hacienda Pública.
5. España como país que lucha abiertamente contra el
blanqueo de capitales.
6. Como afecta la Ley prevención de blanqueo de capitales al
auditor de cuentas.
7. Obligaciones para el auditor.
8. Protocolo de control interno.
9. Las NIA-ES y la prevención de blanqueo de capitales.
10. Las novedades del nuevo reglamento. El régimen de
Un saludo cordial
Gregorio Labatut Serer.
Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente de
Honor del INBLAC.
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