La entrada en vigor de la Ley 10/2010 exige a los asesores fiscales, contables externos y auditores, una serie de obligaciones y formalidades que es necesario conocer y poner en práctica de forma inmediata, entre
ellas, acreditar una formación adecuada de forma anual de los directores y empleados de los despachos, por este motivo este curso se dirige a despachos de gestores administrativos en la medida que sus actividades
puedan ser objeto de tener obligaciones respecto a la Ley de Blanqueo de capitales.
El delito de blanqueo de capitales no es solamente la afloración de bienes procedentes de una actividad ilícita, sino también la ocultación o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
Por eso, la Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo de capitales, y por ello a los sujetos obligados (entre los que se encuentran los asesores fiscales, contables externos y auditores), quienes deberán cumplirla, y en su caso, asumir las consecuencias de no hacerlo. Consecuencias que en los
casos muy graves pueden derivar en delito penal, como veremos en el desarrollo de la presentación.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
Experto en prevención de blanqueo de capitales.
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