Nos podemos preguntar, ¿Cómo está España en lucha contra el
blanqueo de capitales?
Pues si leemos algunas noticias aparecidas en la prensa,
como por ejemplo:
Y si observamos a nuestro alrededor, podemos ver que:
Lo comentamos en un post titulado: En todos los sitios cuecen habas.
- Y últimamente, podemos leer en Expansión.com que HSBC pagará1.470 millones a EEUU por blanqueo de dinero.
Donde se indica que El banco británico HSBC pagará al
Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares (unos 1.470
millones de euros) para cerrar una investigación de blanqueo de dinero,
mientras que Standard Chartered ha sido multado con 253 millones.
Por lo tanto, no estamos solos, en Europa existe una lucha
contra el blanqueo de capitales, y existen problemas en Alemania, Inglaterra,
etc.
No estamos tal mal en lucha contra el blanqueo y la
conclusión es que actualmente España es un país que lucha abiertamente contra
el blanqueo de capitales.
Un saludo para todos y Feliz Navidad.
Gregorio Labatut Serer
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