Curso de prevención del blanqueo de capitales.
El próximo día 14 de diciembre y en la Cámara de Comercio de
Torrevieja tendrá lugar el Segundo curso de prevención de blanqueo de capitales, organizado por Dakara Formación e impartido por el profesor Gregorio Labatut Serer.
La entrada en vigor de la Ley 10/2010 exige a los asesores
fiscales, contables externos y auditores una serie de obligaciones y
formalidades que es necesario conocer y poner en práctica de forma inmediata,
entre ellas acreditar una formación adecuada de forma anual de los directores y
empleados de los despachos, por este motivo este curso se dirige a despachos de
asesores fiscales, contables, auditores de cuentas, gestores administrativos y
graduados sociales.
El delito de blanqueo de capitales no es solamente la
afloración de bienes procedentes de una actividad ilícita, sino también la ocultación
o el encubrimiento del origen ilícito de los mismos.
Por eso, la Ley se dirige a prevenir el delito de blanqueo
de capitales, y por ello a los sujetos obligados (entre los que se encuentran
los asesores fiscales, contables externos y auditores), quienes deberán
cumplirla, y en su caso, asumir las consecuencias de no hacerlo. Consecuencias
que en los casos muy graves pueden derivar en delito penal, como veremos en el
desarrollo de la presentación.
El curso lo impartirá D. Gregorio Labatut
Serer. Doctor en Economía, Profesor de la Universidad de Valencia y consultor
de empresas y experto en prevención de blanqueo de capitales.
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
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