Podemos leer en: Europapress.es, que El Supremo acaba de imponer una multa de 1,05 millones a Mapfre Vida por mala prevención de blanqueo de capitales.
¿Por qué motivo?
Pues se puede leer que: “Mapfre fue sancionada por incumplir
la obligación de examinar "con especial atención" cualquier
operación, con independencia de su cuantía. El Supremo insiste en que las
operaciones por las que fue multada eran de riesgo, dado que eran superiores a
30.000 euros y existía un peligro asociado a las primas, aportaciones o
prestaciones porque se realizaron, en este caso, mediante pago en cheque y
"cuyo carácter fraccionado podrían dar a entender que se intentaba eludir
su comunicación".
El Supremo determina que los órganos que tenía Mapfre Vida
para luchar contra el blanqueo de capitales "se habían revelado
inadecuados e ineficaces".
Mucho ojo con:
- - Operaciones de más de 30.000 euros.
- - Comunicación sistemática de operaciones al SEPBLAC (entidades de crédito y aseguradoras).
- - No fraccionar nunca una indemnización.
Cuidado con las estas operaciones.
Un saludo.
Gregorio Labatut Serer
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