Hace pocos días escribíamos el post El abogado ante la prevención de blanqueo de capitales y FT.
en el mismo poníamos de manifiesto que “Cuando lo que se
solicita del Abogado es su participación activa
en alguna de las formas previstas en la norma (concepción de
transacciones, gestión de fondos, creación de empresas…) no existe el deber de
secreto profesional que está previsto para las funciones propias del Abogado
que son defensa y asesoramiento siempre en exclusivo beneficio del cliente y,
por ministerio de la Ley, el Letrado, si tiene certeza o aprecia indicios de
blanqueo de capitales, debe comunicar la operación, por iniciativa propia, al
Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales, en los términos que
establece la norma.”
Pues bien, relacionado con esto, podemos leer CincoDias.com: El juez Ruz impone una fianza de 765 millones a la familia Carceller. Imputados por delitos contra la Hacienda pública y blanqueo.
Según CincoDias.com: “El juez de la Audiencia Nacional Pablo
Ruz ha dictado la apertura de juicio oral al presidente de la cervecera Damm,
Demetrio Carceller Arce, por varios delitos contra la Hacienda Pública y uno de
blanqueo de capitales, y le ha impuesto una fianza en concepto de
responsabilidad civil de 253,6 millones.
En un auto notificado hoy, el magistrado acuerda la apertura
de juicio también a su padre, Demetrio Carceller Coll, para quien la suma
establecida asciende a 511,2 millones de euros; a su “hombre de confianza”,
José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel
Ignacio Pretus Labayen, a los que impone unas cantidades de 269,5 y 402,8
millones, respectivamente”.
Mucho cuidado con el abogado, porque no debe ser bajo ningún concepto el “colaborador necesario”.
No obstante, en el mismo periódico se dice: Carceller:
"La imputación es provisional e infundada"
Demetrio Carceller emitió ayer un comunicado de tres puntos
en el que salió al paso de "las informaciones difundidas por diversos
medios de comunicación de ámbito nacional".
El comunicado asegura que
la imputación de Demetrio Carceller Arce "es provisional, toda vez
que la resolución judicial que así lo acuerda no es firme, al estar pendiente
de la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el recurso de
apelación presentado contra el Auto dictado por el juez Ruz, titular del
Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid en las Diligencias Previas
214/2009".
"Este recurso de apelación, presentado el 15 de octubre
de 2013, de ser estimado, podría producir la nulidad de pleno derecho del auto
emitido hoy por el Juzgado de Instrucción nº5 de Madrid. De hecho, dicho auto
se ha emitido sin esperar a la resolución de la Sala de lo Penal".
"Del mismo modo, la defensa del Sr. Carceller Arce
quiere señalar que la acusación formulada es manifiestamente infundada, que se
sustenta en premisas erróneas, y por tanto no cabe fijación de fianza alguna,
por lo que el auto se recurrirá en tiempo y en forma".
Un saludo para todos.
Gregorio Labatut Serer
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