Buscar este blog

lunes, 3 de marzo de 2014

Se celebró con gran éxito la jornada sobre “Los profesionales ante la Ley de prevención de blanqueo de capitales”. Colegio de Economistas de Valencia

Con afluencia de más de 100 profesionales, el pasado día 25 de febrero se celebró en el salón de actos de CajaMar de Valencia, la mesa redonda sobre: Los profesionales ante la Ley de prevención del blanqueo de capitales. , que fue organizada por el Ilmo. Colegio de Economistas de Valencia, se celebra la mesa redonda

En la sesión tuvo lugar  la presentación en Valencia del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capiteles y FT (INBLAC).

Se trataron los siguientes temas:

1.      Situación actual de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley 10/2010 y su reglamento. El régimen especial de umbrales. A cargo de Gregorio Labatut Serer. Profesor titular de la Universidad de Valencia. Presidente de honor del INBLAC.







2.    El fraude fiscal como delito antecedente al blanqueo de capitales: el caso Ballena Blanca. Por Francisco Bonatti Bonet. Abogado especializado en Derecho Penal, Corporate Compliance, y prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Socio director de Bonatti Defensa Penal. Secretario ejecutivo del INBLAC.


3.      Problemática de los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales, y presentación del INBLAC. Por Ángel Díaz Martí.Asesor Fiscal. Experto externo en prevención de blanqueo de capitales. Vocal de la Junta Directiva del INBLAC. Y por Marcos Tello Guijarro.Socio en Tello Abogados. Abogado experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Vocal de la Junta Directiva del INBLAC.

Tuvimos que dispensar la presencia de D. Ángel Díaz Martí por motivos personales.
Tenéis acceso a la información, pinchando aquí:
 
 
Ver videos de la sesión:
 
 <http://multimedia2.coev.com/video/250214-1.wmv> Acceso al vídeo – parte 1
<http://multimedia2.coev.com/video/250214-2.wmv> Acceso al vídeo – parte 2


 
Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer

Profesor Universidad de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC. Director del taller online “Taller de prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables”. Fundación Universidad Empresa. ADEIT.
Homologado por el ICAC para la formación continuada de los auditores de cuentas por un total de 15 horas de formación.
http://av.adeituv.es/av/info/index.php?codigo=blanqueo-mercantiles




,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ADEIT OFRECE FINANCIACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS.


La disponibilidad económica no debe ser un obstáculo para acceder a la formación de postgrado. Con este objetivo, la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València ha llegado a un acuerdo con diferentes entidades bancarias para facilitar la realización de másteres y diplomas propios de la Universitat y que son gestionados desde ADEIT.