Con afluencia de más de 100 profesionales, el pasado día 25 de
febrero se celebró en el salón de actos de CajaMar de Valencia, la mesa redonda
sobre:
Los profesionales ante la Ley de prevención del blanqueo de capitales. , que
fue organizada por el Ilmo. Colegio de Economistas de Valencia, se celebra la
mesa redonda
En la sesión tuvo lugar la
presentación en Valencia del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de
Capiteles y FT (INBLAC).
Se trataron los siguientes temas:
1.
Situación actual de la
normativa sobre prevención de blanqueo de capitales. Modificación de la Ley
10/2010 y su reglamento. El régimen especial de umbrales.
2. El fraude fiscal como delito antecedente al blanqueo de capitales: el caso Ballena Blanca. Por Francisco Bonatti Bonet. Abogado especializado en Derecho Penal, Corporate Compliance, y prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Socio director de Bonatti Defensa Penal. Secretario ejecutivo del INBLAC.
3. Problemática de los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales, y presentación del INBLAC. Por Ángel Díaz Martí.Asesor Fiscal. Experto externo en prevención de blanqueo de capitales. Vocal de la Junta Directiva del INBLAC. Y por Marcos Tello Guijarro.Socio en Tello Abogados. Abogado experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Vocal de la Junta Directiva del INBLAC.
2. El fraude fiscal como delito antecedente al blanqueo de capitales: el caso Ballena Blanca. Por Francisco Bonatti Bonet. Abogado especializado en Derecho Penal, Corporate Compliance, y prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Socio director de Bonatti Defensa Penal. Secretario ejecutivo del INBLAC.
3. Problemática de los expertos externos en prevención de blanqueo de capitales, y presentación del INBLAC. Por Ángel Díaz Martí.Asesor Fiscal. Experto externo en prevención de blanqueo de capitales. Vocal de la Junta Directiva del INBLAC. Y por Marcos Tello Guijarro.Socio en Tello Abogados. Abogado experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Vocal de la Junta Directiva del INBLAC.
Tuvimos que
dispensar la presencia de D. Ángel Díaz Martí por motivos personales.
Tenéis acceso a
la información, pinchando aquí:
Ver videos de la sesión:
<http://multimedia2.coev.com/video/250214-1.wmv> Acceso al vídeo – parte 1
<http://multimedia2.coev.com/video/250214-2.wmv> Acceso al vídeo – parte 2
Gregorio Labatut Serer
Profesor Universidad de Valencia y Presidente del Honor del INBLAC. Director del taller online “Taller de prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, asesores fiscales y contables”. Fundación Universidad Empresa. ADEIT.
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