Os informamos
sobre dos portales en temas de Transparencia que pensamos pueden ser de mucha
utilidad en la prevención de blanqueo de capitales.
Se trata de:
Del cual, ya he comentado diversas cuestiones en otros post. Podemos leer en su página web
que la Transparencia Internacional (TI) es la única organización no
gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción, congregando
a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición
global. De este modo, aborda las
diferentes facetas de la corrupción, tanto al interior de los países como en el
plano de las relaciones económicas, comerciales y políticas internacionales. El
propósito es comprender y enfrentar los dos rostros de la corrupción: quien
corrompe y quien permite ser corrompido.
Finalmente
comentar que TI no denuncia casos individuales de corrupción (la cual
entendemos es una tarea fundamental de los periodistas), sino que por el
contrario orienta sus esfuerzos a una perspectiva de logros sustentables en el
largo plazo, privilegiando la prevención y la reforma de los sistemas.
-
Portal
de Transparencia a nivel público en España. La web: www.transparencia.gob.es
En este
portal, se recogen una gran cantidad de datos sobre las instituciones públicas
españolas a nivel estatal (más de 530.000 registros según el Gobierno). Según
nos indica el Presidente del Portal de Transparencia Internacional de España D.
Jesús Lizcano, hay que resaltar: “….la gran importancia de este Portal y la
utilidad educativa y
social que puede tener (a pesar de sus deficiencias), ya que va a poder servir,
por ejemplo, para que en los colegios y en los institutos se pueda dar a
conocer con datos actuales lo más elemental e importante de nuestras
instituciones públicas (a nivel institucional, jurídico, organizativo o económico)…..”
Yo por mi
parte, me permito opinar que desde el punto de vista de prevención de blanqueo
de capitales, estos portales suponen una información importante, con todo lo
que ello conlleva, porque con un nivel de transparencia de la información mucho
mayor y de ética en las instituciones políticas, comportará una lucha más
eficaz y abierta en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
Esperemos
que sea así, un saludo cordial para todos los amigos lectores.
Gregorio
Labatut Serer
Profesor
Titular de la Universidad de Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.
Director
de la Jornada online sobre actualización para auditores de cuentas,
contables y asesores fiscales sobre prevención de blanqueo de capitales.
Homologada por el ICAC con 8 horas de formación auditores cuentas ROAC.
Desde el 30 de enero de 2015 al 15 de febrero de 2015. Matricula 95 euros.
Información en http://xurl.es/9fxrh
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