Actualización para auditores de cuentas, asesores fiscales y
contables sobre prevención en Blanqueo de capitales “on-line”. Homologado por
el ICAC como formación obligatoria de Auditores de Cuentas.
Homologado por el ICAC con 8 horas de formación continuada para
auditores inscritos en el ROAC. Precio 95 euros.
En los últimos años se ha producido una creciente
preocupación por el delito de blanqueo de capitales, que finalmente se ha
concretado en la promulgación de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de
capitales y FT. El desarrollo reglamentario de la Ley se produjo en el mes de mayo
de 2014 mediante el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo.
Entre las novedades más importantes que nos ha traído el
nuevo reglamento está la aplicación del denominado régimen de umbrales para
ciertos sujetos obligados por razón de tamaño.
También es necesario por parte de ciertos sujetos obligados
el someterse anualmente a un control o auditoría por parte de experto
independiente que emitirá un informe.
Por todo ello, el objetivo de la Jornada se centra en el
estudio de las novedades introducidas por el nuevo Reglamento que desarrolla la
Ley 10/2010 e impartir los elementos básicos que el experto independiente debe
conocer y aplicar en la evaluación de los sistemas de Prevención de Blanqueo de
Capitales y Financiamiento al Terrorismo (PBC-FT), para cumplir con las
exigencias de preparación del informe de evaluación por experto independiente
exigido en la legislación sobre PBC-FT, considerando el enfoque internacional e
integrando distintas normativas y herramientas que permitan un desempeño
profesional de calidad. También se dará a conocer el acuerdo conocido como
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) derivadas de la ley fiscal de
cuentas en el extranjero de EE.UU y que tiene una repercusión en España.
En este contexto, la Jornada se dirige a todos aquellos
profesionales obligados a la prevención del blanqueo de capitales por la Ley
10/2010. Esto es, a asesores fiscales, contables externos y, especialmente, a
auditores de cuentas para que puedan adquirir los conocimientos requeridos por
la Ley para el desempeño de su profesión.
Un saludo para todos.
Gregorio Labatut Serer
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