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sábado, 24 de noviembre de 2012

Sesión informativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

El día 28 de noviembre, y en la sede del Ilustre Colegio de Titulares Mercantiles de Castellón Calle Enmedio, 24, el profesor Gregorio Labatut impartirá una "Charla informativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.". La charla esta organizada por Prodasva.
La estructura de la sesión será:

LEGISLACION
DEFINICION DE BLANQUEO DE CAPITALES
OBJETO DE LA LEY
SUJETOS OBLIGADOS,REGIMEN GENERAL Y REGIMEN ESPECIAL
OBLIGACIONES Y DILIGENCIA DEBIDA
OBLIGACION DE INFORMACION
ORGANO DE CONTROL INTERNO
COMUNICACION DE OPERACIONES SOBRE MEDIOS DE PAGO
INDICIOS DE DELITO SEGÚN EL TRIBUNAL SUPREMO
AUDITORIA DEL MANUAL
SANCIONES
ULTIMAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO: DECLARACION TRIBUTAIA ESPECIAL 


Un saludo cordial para todos.
Gregorio Labatut Serer
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