El 15 de octubre
comenzará el Curso “on line” de formación sobre prevención de blanqueo decapitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas. Universidadde Valencia. Fundación Universidad Empresa- Adeit.
La Ley 10/2010 de 28 de
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del
terrorismo, en su art. 29 Formación de los empleados, indica que entre las
diversas obligaciones que se imponen a los sujetos obligados, se encuentra la
de realizar un curso de formación anual para instruirles sobre la forma de
proceder en los casos de blanqueo de capitales.
Entre los sujetos
obligados por la Ley se encuentran los asesores fiscales, contables externos y
auditores de cuentas. El incumplimiento de esta formación anual, según la Ley,
se califica como una infracción grave (art. 52 de la Ley), y se castiga con
multas desde 60.001 a 150.000 euros.
El curso está adaptado al nuevo reglamento de prevención de blanqueo de capitales y su objetivo se
centra en la formación on line (e-learning) que deben recibir las personas
obligadas en materia de blanqueo de capitales, así como sus empleados en los
casos contemplados por el nuevo Reglamento, para que amplíen sus conocimientos
en este tema y puedan ponerlos en práctica en su quehacer profesional, al mismo
tiempo que puedan cubrir el imperativo legal de dicha formación
Con esta finalidad, tras
realizar de forma on line las pruebas oportunas, se recibirá un diploma de la
Fundación Universidad Empresa ADEIT de la Universitat de València justificativo
de la formación para directivos y empleados, a los efectos del cumplimiento de
las obligaciones descritas en la Ley 10/2010.
El curso durará desde el
15 de octubre de 2013 al 15 de diciembre de 2013 (dos meses)
Información en: http://av.adeituv.es/blanqueo-capitales-asesores
Un saludo cordial
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