Efectivamente el día 30 de mayo de 2013 se celebraron en
Valencia las I Jornada de Actualización sobre la Ley de Prevención de Blanqueo
de Capitales y F. T. para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas.
La organización la realizó la Fundación de la Universidad Empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia, y fue dirigida por el profesor Gregorio Labatut Serer.
La inauguración de la Jornada se produjo a las 9,30 de la
mañana a cargo del Excmo. Sr. Máximo Ferrando, vicerrector de Economía de la
Universidad de Valencia, quien destacó que “….es
importante resaltar que el delito de blanqueo de capitales no consiste sólo en
aflorar unos capitales de origen delictivo, sino que también es delito de
blanqueo de capitales el hecho de ocultar o encubrir la naturaleza, el origen,
la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o
derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva”.
También hizo alusión al hecho de que “Se trata de una jornada eminentemente práctica que ha sido organizada
por la Fundación Universidad Empresa ADEIT, con el ánimo de favorecer la
transferencia de conocimientos entre el sector académico y profesional.
Precisamente, este es uno de los objetivos de ADEIT, que recientemente ha
celebrado su 25 cumpleaños al servicio de la comunidad valenciana, de sus
empresas y profesionales. La Universidad de Valencia, a través de ADEIT,
promueve esta transferencia de conocimientos en los dos sentidos, ya que a los
académicos nos permite enseñar lo que sabemos pero, al mismo tiempo, nos
permite nutrirnos de Vds., los profesionales, en esa parte práctica que nos
falta”.
A continuación tuvo lugar la primera ponencia a cargo del
profesor de la Universidad de Valencia y director de la Jornada Gregorio
Labatut Serer, que destacó las Obligaciones impuestas por la Ley 10/2010 a los
sujetos obligados, la comunicación de operaciones sospechosas, los indicios de
delito de blanqueo de capitales. También destacó las novedades del Borrador de
la nueva Directiva contra el blanqueo de capitales, finalizando con el problema
de los paraísos fiscales.
A continuación tuvo lugar la segunda ponencia de la mañana a
cargo de D. Manuel Caro, ex director del SEPBLAC, quien presentó el nuevo
Documento sobre “Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”,
haciendo hincapié en que la necesidad de elaborar con carácter previo, por
parte de cada sujeto obligad, un informe de autoevaluación ante el riesgo de
BCFT ajustado a su negocio. Las exigencias no son iguales para todos, y
dependen del riesgo que tengan los clientes de cada sujeto obligado. La
conclusión de ese informe previo será el grado de riesgo a que está expuesto el
sujeto obligado, con arreglo al cual habrá que establecer las medidas adecuadas
para abordarlo. El documento eminentemente práctico y adaptado al negocio, por
lo que se convierte en una radiografía del negocio desde la óptica del BCFT.
En este sentido, hay que poner de manifiesto que no son
útiles los manuales estándares y que se trasmiten de un sujeto obligado a otro,
debe tener un carácter de utilidad en función del riesgo de cada sujeto
obligado.
