Buenos días:
Os aconsejo ver el siguiente video:
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Os aconsejo ver el siguiente video:
Después de esto, me pregunto varias cuestiones:
¿Es eficaz luchar contra el blanqueo de capitales existiendo
los paraísos fiscales?
¿Se debe consentir la existencia de la Banca privada?
¿Puede tener cualquier banco una sucursal o sociedad
dependiente en paraísos fiscales?, ¿Qué función tienen?
¿Por qué se permite la existencia de testaferros?, incluso
se anuncian en internet.
¿Podemos seguir en España con la existencia de la
tributación por módulos?
¿Cómo se utiliza la Banca corresponsal?
¿Cumple la banca con la exigencia de la diligencia debida
respecto a la procedencia de los fondos?
Podría hacerme más, pero finalmente se concreta en, ¿se
puede hacer más de lo que se hace?
Un saludo cordial para todos.
Soy consciente que se está trabajando con intensidad para
combatir esta lacra, hoy por ejemplo he leído en Eleconomista.com: La UE imponeun Registro de dueños efectivos de empresas
De tal modo que: “Los Gobiernos de los Veintiocho Estados
miembros de la Unión Europea deberán crear registros centralizados con los
nombres de los propietarios efectivos de las sociedades, que tendrán que ser
accesibles, no sólo a las autoridades comunitarias y estatales, sino también a
las personas con interés legítimo, incluidos los periodistas. Así se establece
en la Cuarta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación
del Terrorismo, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea (Doue).”
Pero, ¿será esto suficiente?
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular Universidad de Valencia y Presidente de
Honor del INBLAC.