Hemos leído en Teinteresa.es un articulo titulado “Lasgestoras de remesas identifican en dos meses 200 locutorios sospechosos delavar dinero”.
En este trabajo se puede leer que “El Sepblac, el servicio
de inteligencia financiera de Economía, advierte de que “un alto porcentaje” de
las operaciones de blanqueo se producen en las remesadoras. Se investigan si
los fondos proceden del tráfico de drogas o el ‘phising’.”
También lo siguiente: “En 2011 el Sepblac recibió 2.313
operaciones sospechosas de blanqueo de capitales por parte de notarios,
entidades financieras, empresas de gestión de transferencias en el exterior,
abogados…De esos casos, 70 se destinaron a la Fiscalía Anticorrupción, 1.652 a
la Policía, 652 a la Guardia Civil y 471 a la Agencia Tributaria”.
Todo esto es muy preocupante y nos pone en la pista sobre la actuación de ciertos locutorios que deja mucho que desear. Sabiendo que el articulo 41 de la Ley 10/2010 sobre prevención de Blanqueo de capitales y FT, impone ciertas obligaciones a estos establecimientos, debe cuidarse su cumplimiento.
Un saludo cordial para todos y todas.
Gregorio Labatut Serer
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