Obligaciones de los graduados sociales respecto a la ley de prevención del Blanqueo de Capitales y FT
El próximo 25 de octubre tendrá lugar en el Colegio de Graduados Sociales de Castellón, el seminario impartido por el profesor Gregorio Labatut Serer con el título:
"Obligaciones de los graduados sociales respecto a la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales y FT". Está organizado por Prodasva, y tendrá lugar en la sede del colegio a las 16,30 horas, con el siguiente temario:
- Legislación.
- Definición de blanqueo de capitales.
- Objeto de la ley.
- Sujetos obligados. Régimen general y Régimen
especial.
- Obligaciones y diligencia debida.
- Obligación de información.
- Órgano de control interno.
- Manual de protocolo de control interno.
- Comunicación de operaciones sobre medios de
pago.
- Indicios de delito según el Tribunal Supremo.
- Auditoria del manual.
- Sanciones.
- Ultimas medidas tomadas por el Gobierno:
declaración tributaria especial.
Un saludo cordial para todos y todas.
Gregorio Labatut Serer
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ADEIT OFRECE FINANCIACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE POSTGRADOS.
La disponibilidad económica no debe ser un obstáculo para acceder a la formación de postgrado. Con este objetivo, la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València ha llegado a un acuerdo con diferentes entidades bancarias para facilitar la realización de másteres y diplomas propios de la Universitat y que son gestionados desde ADEIT.
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