Organizada por la Fundación Universidad Empresa ADEIT de la
Universidad de Valencia se desarrollaron ayer las III Jornada en Compliancesobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT para auditores decuentas, asesores fiscales y contables. Homologadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ICAC.
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel de las
ponencias.
La dirección corrió a cargo del
profesor Gregorio Labatut Serer, profesor de la Universidad de Valencia y
presidente de honor del INBLAC y coordinada por D. Ángel Díaz Martí. Asesor
Fiscal. Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales. Tesorero del
INBLAC y por D. Marcos Tello Guijarro. Director de Tello Abogados y Vocal de la
Junta Directiva del INBLAC.
Comenzó la Jornada con la participación de D. Antonio Aracil, Director
gerente de la Fundación Universidad Empresa (ADEIT) y el profesor Gregorio
Labatut dando la bienvenida a los participantes y agradeciendo la asistencia, la
participación de los ponentes, la colaboración de INBLAC, COMEVA, KPMG y Grant
Thorton. También agradeció a la Fundación Universidad Empresa ADEIT la
organización y dedicación en las Jornadas.
El desarrollo de la Jornada fue el siguiente:
9,30 Horas: Tuvo lugar la ponencia D.
Víctor Altimira Ávalos. Abogado Asociado de Rousaud Costas Duran, S.L.P.
Presidente de INBLAC sobre el “Bitcoin y el blanqueo de capitales”. Fue una ponencia clara y muy didáctica sobre
un tema complejo. Puso de manifiesto la existencia de las criptomonedas como el
bitcoin y los resquicios que se producen en su funcionamiento y que pueden
favorecer una vía para el blanqueo de capitales. Finalizó con una exposición brillante
sobre los delitos
precedentes cometidos desde la Deep Web.
10.30 Horas: D. FRANCISCO BONATTI BONET. Abogado Penalista,
Corporate Compliance y PBC-FT, socio director de BONATTI DEFENSA PENAL y
Secretario Ejecutivo de INBLAC, desarrolló brillantemente la ponencia sobre “Compliance
officer enfocado a pequeñas empresas”. En la ponencia se puso de manifiesto la necesidad
de un control empresarial o compliance normativo para defender el patrimonio
empresarial, incluso en las pymes para evitar la existencia de delitos
societarios que según el Código Penal puede llevar a la desaparición de la
persona jurídica y el castigo a los administradores. Como es habitual en
Francisco Bonatti la ponencia fue muy clara, didáctica y brillante.
12.00 Horas. Tuvo lugar la ponencia de D.
Juan Bravo del Equipo de Delincuencia Organizada y antidroga de la Guardia
Civil de Valencia. Sobre «Técnicas para detectar delitos de drogas, tráfico de
armas y terrorismo. Últimas actuaciones realizadas”. La ponencia fue muy
interesante pues puso de manifiesto la gran labor que están haciendo los cueros
de seguridad del Estado para detectar e intervenir el tráfico de drogas y de
armas, realizando una descripción de las últimas actuaciones realizadas.
13.00 Horas. Dña. Yolanda Olius, Socia de
auditoria GRANT THORNTON y Doña Eva Bonell. Especialista en prevención de
blanqueo de capitales GRANT THORNTON expusieron la ponencia sobre «El Auditor
como sujeto obligado a PBC-FT». Se puso de manifiesto el riesgo que existe de
blanqueo de capitales de la entidad auditada y su repercusión en el nuevo
informe de auditorái.
16.00 Horas: Dña. Silvina Capello,
responsable de la UTPBC de KPMG.España expuso la ponencia sobre "Novedades
y últimas tendencias sobre blanqueo de
capitales". La ponencia fue clara y didáctica y se expuso el funcionamiento
de los Órganos Centralizados de prevención de profesiones colegiadas.
17.00 Horas - Dr. D. Daniel Ferrandis
Ciprian. Profesor Ayudante Doctor de Derecho penal. Universitat de Valencia. Expuso
la ponencia sobre "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en
los delitos patrimoniales". Se explicó de forma clara las últimas sentencias
sobre el autoblanqueo y la necesidad de existencia de la ocultación como
elemento necesario para que se consume el delito de blanqueo de capitales.
18.00 Horas: D. Javier Iranzo Molinero. Ex
Subdirector General de Tributos de la Comunidad Valenciana. «Incidencia del
blanqueo de capitales en las investigaciones tributarias» . Exposición clara y
brillante como se realizan las investigaciones tributarias en algunos tributos
cedidos a las CC.AA.
19.00 horas. Finalmente la clausura la
realizó D. Jesús Carrasco. Fiscal de
Delitos Económicos de Valencia, que expuso el tema “Las últimas tendencias
jurisprudenciales en materia de blanqueo; el tratamiento del autoblanqueo; la
incidencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de
blanqueo, y/o la delimitación de la responsabilidad como copartícipes de los
asesores". Ponencia final brillante, clara y didáctica sobre la jurisprudencia
en un tema muy polémico, la responsabilidad de los asesores como coparticipes
en el delito de blanqueo de capitales.
La III Jornadas III Jornada en Compliance
sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT para auditores de
cuentas, asesores fiscales y contables finalizaron de forma brillante poniendo
de manifiesto las últimas tendencias en prevención de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo, destacando la participación en la misma de los
miembros del INBLAC.
Agradecer desde aquí a todos los
participantes, asistentes, colaboradores, coordinadores y organismo organizador
toda la dedicación que han prestado para que estas Jornadas sean un completo éxito.
Un saludo cordial.
Gregorio Labatut Serer
Profesor Titular de la Universidad de
Valencia y Presidente de Honor del INBLAC.
Director de los siguientes Postgrados de la Universidad de Valencia:
Diploma en Auditoría de Cuentas. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Online. http://cort.as/SADB
Diploma en Experto Contable con ERP. Homologado por el ICAC como formación obligatoria para el acceso al ROAC. Ha conseguido la máxima puntuación para el Registro de Expertos contables de AECE y AECA. http://cort.as/SACb
Diploma en Gestión financiera y contable de la Pyme con ERP. http://cort.as/SACr
Certificado de postgrado en técnicas de valoración de empresas y planes de viabilidad. Homologado por el ICAC formación obligatoria acceso ROAC. http://cort.as/SADT
Director de los próximos eventos organizados por la Fundación Universidad Empresa. ADEIT de la Universidad de Valencia, homologados por el ICAC para la formación de los auditores de cuentas:
Jornadas online y webinars: http://formacion.adeituv.es/homologacion-icac/jornadas-webinars/
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28/10/2016- Webinar - Hechos posteriores, provisiones y
activos contingentes.
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01/11/2016 al 15/12/2016 - Jornada de actualización
práctica sobre la Resolución del ICAC para la determinación del coste de
producción.
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24/11/2016- Webinar - El nuevo informe de auditoría
según la modificación de las nuevas NIA
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01/12/2016 al 16/01/2017- Jornada sobre Normas
Internacionales de Información Financiera.
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12/12/2016 al 18/01/2017- Jornada Online- Tratamiento
contable de las Entidades no lucrativas, de las fundaciones y su fiscalidad.
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